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[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照反洗钱（）、（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
（出题来源：发洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第二十二条）
A.公平、公正
B.培训、宣传
C.交易、管理
D.预防、监控
[单选题]金融机构应当按照反洗钱____、____制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.公平、公正
B.培训、宣传
C.交易、管理
D.预防、监控
[多选题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
A.培训
B.宣传
C.管理
D.调查
[多选题] 题目:金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱( )工作。
A.培训
B.宣传
C.业务检查
D.工作调研
E.
F.
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）。
A.客户分类
B.客户身份识别
C.报告大额和可疑交易
D.保存客户身份资料和交易记录
[多选题]金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、（）、（），履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.了解你客户制度
[单选题]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( ):
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
[单选题]"金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人
B.金融机构反洗钱高级管理人员
C.金融机构的负责人
D.金融机构反洗钱专管人员
[多选题]农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括( )
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
