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[多选题]如为反洗钱高/较高风险客户，提示“该客户为反洗钱高/较高风险客户，请核实客户信息后再办理业务“，强制留存客户影像及联网核查，并由客户柜外清确认客户信息9要素后方可继续办理业务，其中9要素包括（）
A.性别
B.国籍
C.联系方式
D.证件有效期
[判断题]高风险、较高风险等级客户每半年重新审核。（）
A.正确
B.错误
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题] 通常而言,下列各类理财客户中,风险承受能力较高的是()。
A.理财目标弹性比较大的
B.年龄越大的
C.需动用资金的时间离现在越近者
D.负债比率越高者
[单选题] 当突发事件等级指标交叉、难以判定其级别时，（），以防止风险的扩散，当突发事件的等级随时间推移有所提升时，按升级后的级别处理。
A.按较高一级事件处理
B.按较低一级事件处理
C.按最高一级事件处理
D.按最低一级事件处理
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
[单选题]该集团客户与农发行服务领域契合度较高，且集团整体经营状况良好，现金流充足，抗风险能力强，认为其风险程度较低，则确定授信策略时，应分类为（ ）
A.积极
B.稳健
C.审慎
D.压缩
[单选题] 对于风险较高的营销现场作业(如变电站、电厂内作业,以及高 压部位需停电并做安全措施的作业),宜开启()设备,对工作现场进行监控。
A.视频监控
B. 通风
C. 照明
D. 电话监控
[判断题]国别风险暴露较高的商业银行，可以主要利用外部资源开展国别风险监测。
A.正确
B.错误
[单选题]在财务因素分析中,一般情况下借款企业风险较高的是( )。
A.资产负债率低于60%
B.流动比率高于同行业平均水平
C.应收账款集中于个别客户且回收期超过120天
D.销售利润率处于上升趋势
[单选题]对于风险较高的营销现场作业（如变电站、电厂内作业，以及高 压部位需停电并做安全措施的作业），宜开启（）设备，对工作现场进行监控。
A.
A.视频监控
B.B.通风
C.C.照明
D.D.电话监控
[多选题]公司级施工考核主要包括（）等安全风险较高的组织 实施类施工问题。
A.施工指标考核
B.施工组织
C.安全防护
D.操作规范
[单选题]各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（ ）重新评定一次客户风险等级。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年
[单选题]在下列四种合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价也较高的合同类型是
A.. 固定总价合同
B.可调总价合同
C. 单价合同
D.成本加酬金合同
