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[多选题]如为反洗钱高/较高风险客户，提示“该客户为反洗钱高/较高风险客户，请核实客户信息后再办理业务 “，强制留存客户影像及联网核查，并由客户柜外清确认客户信息9要素后方可继续办理业务，其中9
A.性别
B.国籍
C.联系方式
D.证件有效期
[单选题]如为反洗钱（）风险客户，提示“该客户为反洗钱
（）风险客户，请核实客户信息后再办理业务“，强制留存客户影像及联网核查，并由客户柜外清确认客户信息9要素后方可继续办理业务。
A.高风险 高风险
B.高/较高风险 高/较高风险
C.较高风险 较高风险
D.中高风险 中高风险
[判断题]高风险、较高风险等级客户每半年重新审核。（）
A.正确
B.错误
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
[单选题] 通常而言,下列各类理财客户中,风险承受能力较高的是()。
A.理财目标弹性比较大的
B.年龄越大的
C.需动用资金的时间离现在越近者
D.负债比率越高者
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行提供个人理财顾问服务业务时，要向客户进行风险提示。风险提示应设计客户确认栏和签字栏。客户确认栏应载明以下语句：“( )。”
A.本人已经阅读上述风险提示
B.本人愿意承担本产品的风险
C.本人已经阅读上述风险提示，充分了解并清楚知晓本产品的风险，愿意承担相关风险
D.本人已经阅读上述风险提示，充分了解并清楚知晓本产品的风险愿意与银行共同承担相关风险
[判断题]对风险较高的非自然人客户，各法人行社应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]对于首次办理商务卡的客户，若该客户已有我行信用卡，则再办理商务卡无法折算信用卡业绩。
A.正确
B.错误
[判断题]对于首次办理公务卡的客户，若该客户已有我行信用卡，则再办理公务卡无法折算信用卡业绩。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险等级为“较高”风险：人民币50万元/日，人民币100万元/月。
A.正确
B.错误
[单选题]该集团客户与农发行服务领域契合度较高，且集团整体经营状况良好，现金流充足，抗风险能力强，认为其风险程度较低，则确定授信策略时，应分类为（ ）
A.积极
B.稳健
C.审慎
D.压缩
[多选题]风险性非信贷资产是指有风险或风险程度较高的非信贷资产，主要包括（）
A.同业债权
B.应收账款
C.其他应收款
D.投资类资产
