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[单项选择]单笔金额人民币（）以上的无折现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。
A. 5万元（含）
B. 5万元
C. 1万元（含）
D. 1万元
[单项选择]单笔金额等值（）美元（含）以上的外汇现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
[单项选择]单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）。
A. 不予办理
B. 提供被代理人授权书
C. 核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明
D. 存款可以代理
[判断题]单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。
[单项选择]个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
A. 5万，1000
B. 5万，1万
C. 10万，1000
D. 1万，1000
[单项选择]单笔结汇金额超过等值（）美元的，需逐笔将个人结汇信息录入国家外汇管理局的个人结售汇管理信息系统。
A. 50
B. 100
C. 500
D. 1000
[判断题]单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
[单项选择]个人外汇结构性存款（汇利丰）交易期限为三个月以上，单笔最低交易金额（）人民币或等值外币。
A. 1万
B. 5万
C. 10万
D. 50万
[单项选择]对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
A. 当日
B. 次日
C. 三个工作日
D. 五个工作日
[单项选择]对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。
A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 10万
[单项选择]对于当日单笔或累计等值（）美元以上（含）的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）美元以上的所有非现金外汇交易，柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。
A. 5千；1万
B. 5千；5万
C. 1万；5万
D. 1万；10万
[多项选择]单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币，可采取（）方式进行调查核实。
A. 对持居民身份证办理的，应通过联网核查系统核实账户所有人及代理人（如有）身份，并通过账户所有人开户时预留联系方式与账户所有人取得联系并进行核实，记录核实情况；
B. 若账户所有人开户资料未填任何联系方式，应审核账户所有人及代理人（如有）提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据（即上述第二证件或两项（含）以上辅助证明），并进行审核。
C. 若账户所有人开户资料未填任何联系方式，应审核账户所有人及代理人（如有）提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据（即上述第二证件或辅助证明），并进行审核。
D. 对持其他有效身份证件办理的，可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实账户所有人及代理人（如有）有效身份证件等方式做进一步核实。
[单项选择]境内机构和个人办理单笔等值3万美元以上（不含等值3万美元）下列哪些项目的外汇资金的对外支付，应向外汇指定银行提交《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》。（）
A. 境内机构发生在境外的进出口贸易佣金
B. 境外机构从境内获得的股息、红利、利润
C. 进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用
D. 境内机构在境外发生的差旅费
[单项选择]柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过100万元（含，或等值外币）低于500万元（不含，或等值外币）的，由营业网点（）授权。
A. 网点负责人
B. 营业主管
C. C.级柜员
D. D.级柜员
[单项选择]单位通知书存款最低起存金额为（）元人民币或等值外汇，最低支付金额为（）元人民币或等值外汇。
A. 20万；10万
B. 10万；5万
C. 50万；10万
D. 5万；1万
[单项选择]网银结售汇交易金额实行单笔控制，最低起点金额等值（）美元，最高不超过客户剩余年度总额
A. 1
B. 10
C. 100
D. 5
[单项选择]客户单笔或日累计转账超过一定等值金额是，如此前未设定转账额或实际转账金额超过原设定的转账金额时，应先对（）办理大额转账申请，再办理转账交易
A. 转入账户
B. 转出账户
C. 绿卡通
D. 活期一本通
[单项选择]持卡人凭借记卡在营业网点办理本外币大额取款业务，即单笔取款金额超过（）万元人民币或等值美元（）万元外币，必须向银行提供本人有效身份证件。
A. 10,5
B. 7,5
C. 5,1
D. 5,2
[单项选择]农业银行对“外汇宝”客户单笔交易金额达到一定数额的交易．分档次给与（）优惠。
A. 利差
B. 汇差
C. 点差
D. 价差
