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[单项选择]对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
A. 当日
B. 次日
C. 三个工作日
D. 五个工作日
[单项选择]在办理个人结汇业务时，对于累计或单笔超过等值（）美元，且在个人结售汇管理系统‚资金属性‛栏选择‚其他服务‛或‚其他投资‛的，应在‚备注‛栏中简要注明结汇资金来源或用途，以及联社（合行）经办人员的联系电话。
A. 1万，
B. 2万，
C. 3万，
D. 5万。
[单项选择]当日单笔或者累计外币交易等值（）美元以上现金收支属于大额资金的额度标准。
A. 5000
B. 1万
C. 2万
D. 5万
[单项选择]当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]客户外币现钞存入外汇储蓄账户，单笔或当日累计等值（）以下的，可以在网点直接办理。
A. 5000美元（不含）
B. 5000美元（含）
C. 3000美元（含）
D. 3000美元（含）
[填空题]营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币（）、外币当日累计等值（）以上，转账金额为人民币（），必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
[单项选择]营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币五万元（含五万元）、外币当日累计等值（）以上，转账金额为人民币20万元（含20万元），必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
A. 一万美金
B. 一万美金不含一万美金
C. 一万美元含一万美元以上
[填空题]营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币（），外币当日累计等值一万美元（）以上，转账金额为人民币（）必须提供本人有效身份证件，并在取款凭证背面填写（）、（）、证件号码、联系方式等基本信息。
[单项选择]对于同一客户当日累计等值（）美元以上的西联收汇和发汇业务，柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A. 5000
B. 10000
C. 50000
D. 100000
[单项选择]个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的，需要提交的文件为（）。
A. 本人有效身份证件
B. 提钞用途证明
C. 本人有效身份证件和提钞用途证明
D. 《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
[多项选择]境内机构和个人向境外单笔支付等值3万美元以上（不含等值3万美元）下列服务贸易、收益、经常转移和资本项目外汇资金，应当按国家有关规定向主管税务机关申请办理《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》（）.
A. 境外机构或个人从境内获得的服务贸易收入；
B. 境外个人在境内的工作报酬、境外机构或个人从境内获得的股息、红利、利润、直接债务利息、担保费等收益和经常转移项目收入；
C. 境外机构或个人从境内获得的融资租赁租金、不动产的转让收入、股权转让收益。
[单项选择]当日单笔或者累计人民币交易（）万元以上现金收支属于大额资金的额度标准。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]个人提取外币现钞当日累计等值（）美元以下（含）的，可以在农业银行直接办理。
A. 5000
B. 10000
C. 50000
D. 100000
[单项选择]境外个人经常项目合法人民币收入购汇或未用完的人民币兑回，对于当日累计兑换不超过等值（）美元（含）的，可凭本人有效身份证件办理。
A. 200
B. 500
C. 800
D. 1000
[单项选择]根据美国运通公司规定，同一客户当日单笔或多笔购买旅行支票金额不能超过等值（）美元。
A. 5000
B. 10000
C. 20000
D. 25000
[单项选择]境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇对于当日累计兑换不超过等值（）美元（含）的兑换，可凭本人有效身份证件办理。
A. 500
B. 3000
C. 5000
D. 10000
[单项选择]基本账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上，专用账户及临时账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上，由支行分管行长负责审批。
A. 50，50
B. 100，50
C. 200，100
D. 200，200
[单项选择]根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计等值（）美元以上的，凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。
A. 2000
B. 5000
C. 10000
D. 20000
