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[单项选择]当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]当日存、取、结售汇外币现金（），属于大额外汇资金交易。
A. 单笔或累计等值1万美元
B. 单笔或累计等值5万美元
C. 单笔或累计等值10万美元
D. 单笔等值1万美元
[单项选择]对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
A. 当日
B. 次日
C. 三个工作日
D. 五个工作日
[单项选择]对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。
A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 10万
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
[单项选择]单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A. 10
B. 15
C. 5
D. 20
[单项选择]“银行对客户结售汇大额交易”报备内容中资本项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）万美元的交易，同一客户月内累计结汇或累计售汇金额超过等值（）万美元。
A. 500 500
B. 500 1000
C. 1000 2000
D. 500 2000
[单项选择]在办理个人结汇业务时，对于累计或单笔超过等值（）美元，且在个人结售汇管理系统‚资金属性‛栏选择‚其他服务‛或‚其他投资‛的，应在‚备注‛栏中简要注明结汇资金来源或用途，以及联社（合行）经办人员的联系电话。
A. 1万，
B. 2万，
C. 3万，
D. 5万。
[单项选择]为客户办理结售汇业务单笔金额超过（）万美元的，可向省行询价。
A. 100
B. 150
C. 200
D. 300
[多项选择]境内机构和个人向境外单笔支付等值3万美元以上（不含等值3万美元）下列服务贸易、收益、经常转移和资本项目外汇资金，应当按国家有关规定向主管税务机关申请办理《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》（）.
A. 境外机构或个人从境内获得的服务贸易收入；
B. 境外个人在境内的工作报酬、境外机构或个人从境内获得的股息、红利、利润、直接债务利息、担保费等收益和经常转移项目收入；
C. 境外机构或个人从境内获得的融资租赁租金、不动产的转让收入、股权转让收益。
[填空题]个人向境外单笔支付等值3万美元以上[不含等值3万美元]，（）、（）、（）不需提交税务证明：，但需提供以上内容的真实性材料。
[单项选择]对于当日单笔或累计等值（）美元以上（含）的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）美元以上的所有非现金外汇交易，柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。
A. 5千；1万
B. 5千；5万
C. 1万；5万
D. 1万；10万
[单项选择]网银结售汇交易金额实行单笔控制，最低起点金额等值（）美元，最高不超过客户剩余年度总额
A. 1
B. 10
C. 100
D. 5
[单项选择]境内机构和个人办理单笔等值3万美元以上（不含等值3万美元）下列哪些项目的外汇资金的对外支付，应向外汇指定银行提交《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》。（）
A. 境内机构发生在境外的进出口贸易佣金
B. 境外机构从境内获得的股息、红利、利润
C. 进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用
D. 境内机构在境外发生的差旅费
[单项选择]单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应做为大额交易上报。（）
A. 20万元，1万美元
B. 30万元，8000美元
C. 5万元，1万美元
D. 20万元，8000美元
[填空题]单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
[单项选择]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，属于大额交易。
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
[单项选择]网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（）万元以上或者外币等值（）千美元以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A. 55
B. 33
C. 22
D. 11
