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[单项选择]“银行对客户结售汇大额交易”报备内容中资本项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）万美元的交易，同一客户月内累计结汇或累计售汇金额超过等值（）万美元。
A. 500 500
B. 500 1000
C. 1000 2000
D. 500 2000
[单项选择]营业机构办理跨行现金通存业务单笔金额大于（）的，或跨行通兑业务单笔金额大于（）的，应经通汇行主管授权。
A. 5万元，5万元
B. 10万元，5万元
C. 20万元，5万元
D. 20万元，10万元
[单项选择]当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
[单项选择]客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，邮政储蓄营业网点必须留存客户有效实名证件复印件。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A. 10
B. 15
C. 5
D. 20
[单项选择]金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务，单笔金额（）以上的应当识别客户身份。
A. 5000元人民币或500美元
B. 10000元人民币或1000美元
C. 20000元人民币或2000美元
D. 50000元人民币或5000美元
[单项选择]信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。
A. 5、10
B. 10、10
C. 10、20
D. 20、20
[单项选择]客户在网点办理单笔金额超过5万（含）的转账业务时，需事先到（）网点办理大额转账申请.
A. 全国任一联网网点
B. 省内任一联网网点
C. 地市内任一联网网点
D. 县（市）内任一联网网点
[单项选择]按规定，目前小额支付系统办理业务的单笔金额上限是多少。（）
A. 1万元
B. 2万元
C. 5万元
D. 10万元
[单项选择]跨行通兑业务金额上限由开户行确定，信用社账户办理跨行通兑业务单笔金额上限为（）万元，同一账户当日累计金额（含账户扣收的手续费）上限为（）万元。
A. 5；10
B. 5；20
C. 10；20
D. 10；50
[单项选择]境外个人办理结汇业务单笔金额超过等值（）万美元的，应将结汇后的人民币资金直接划转交易对方的人民币账户。
A. 1
B. 2
C. 5
D. 20
[单项选择]通过电话银行办理万通宝业务，单笔金额不得低于（）。
A. 2000元
B. 3000元
C. 4000元
D. 5000元
[多项选择]大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。
A. 现金存入
B. 现金支取
C. 个人结售汇
D. 现金汇款
E. 现金银行汇票解付
F. 现金本票解付及其他形式的现金收付
[单项选择]网点主管在营业结束后进行的例行检查中发现，柜员阿倩错把一笔1万美元的结汇业务当作1千美元在个人结售汇系统中进行了输入，于是在第二天要求阿倩进行修正，那么阿倩应对上述业务在个人结售汇系统中使用（）功能进行修正。
A. 撤销
B. 忽略
C. 修改
D. 冲正
[单项选择]客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。
A. 100%
B. 500%
C. 1000%
D. 1500%
