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[单项选择]办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行（）的审核。
A. 合法性和准确性
B. 合规性和表面一致性
C. 真实性和合法性
D. 完整性和表面一致性
[单项选择]汇款人在委托汇出行办理汇款时要出具（），它是汇款人与汇出行之间的契约。
A. 汇票通知书
B. 支付委托书
C. 汇款申请书
D. 电报证实书
[判断题]接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
[多项选择]对于漫游汇款汇款人、收款人、金额等汇款要素录入错误，柜员应通知汇款人持（）前来办理相关手续，经审批后进行抹账或退汇处理。
A. 身份证件
B. 户口簿
C. 汇款回执
D. 结算业务申请书
[单项选择]按址汇款有效兑付期满，收款人仍未领取汇款的，计算机系统将自动将汇款退回给原汇款人。这是（）退汇。
A. 无法兑付退汇
B. 用户票求退汇
C. 兑付局自行规定退汇
D. 逾期退汇
[单项选择]漫游汇款的汇款人可通过（）办理汇款。
A. 营业机构或网上银行
B. 网上银行或电话银行
C. 营业机构或自助设备
D. 手机银行或电话银行
[多项选择]对于已处理完毕的外汇汇出汇款业务，汇款人又提出对汇款内容进行修改的，汇款人应该提供（）。
A. 汇款修改申请书
B. 机构客户应加盖预留印鉴
C. 个人客户应出示身份证件
D. 购汇申请书
[单项选择]自兑领汇款期限届满之日起一年内无法退回汇款人，或者汇款人自收到退汇通知之日起一年内未领取的汇款，由邮政企业（）。
A. 上缴国库
B. 自行处理
C. 上交检查机关
D. 上交公安机关
[多项选择]汇款人在联网网点办理汇款后，可由汇款人本人凭汇款收据和有效身份证件办理改汇业务有（）。
A. 按址汇款
B. 密码汇款
C. 入帐汇款
D. 网上汇款
[单项选择]自兑领汇款期限届满之日起（）内无法退回汇款人，或者汇款人自收到退汇通知之日起一年内未领取的汇款，由邮政企业上缴国库。
A. 半年
B. 一年
C. 一周
D. 一个月
[单项选择]自兑领汇款期限届满之日起一年内无法退回汇款人，或者汇款人自收到退汇通知之日起（）内未领取的汇款，由邮政企业上缴国库。
A. 半年
B. 一周
C. 一年
D. 一个月
[多项选择]个人速汇款（即无账号/卡号汇款）是指汇款人向本行提供收款人姓名，不提供收款人账号（卡号），由收款人凭（）到本行办理款项解付的汇款：
A. 本人有效身份证件
B. 汇款人姓名
C. 速汇款业务编号
D. 速汇款密码
[单项选择]核心系统公私直联汇款录入功能，在531系统中实现的交易菜单为（）
A. 支付结算-现金-人民币现金业务
B. 支付结算-转账-一借一贷
C. 客户信息-查询-账户-对公
D. 客户服务-查冻挂扣密-挂失-单位定期存单
[多项选择]邮政密码汇款是指汇款人需要将汇款信息中的（）等告知收款人。
A. 汇款人姓名
B. 收款人姓名
C. 汇票号码
D. 汇款金额
[单项选择]营业机构接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应该作如下（）处理。
A. 先向境外金融机构要求补充信息，再入账。
B. 可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。
C. 不得入账，直接原路退回。
D. 先挂账，待查实后再入账。
[单项选择]持香港居民身份证件的个人经由清算行汇入内地银行，且以汇款人为收款人的汇款，每一汇款人每天汇入的最高限额为（）元人民币。
A. 5000
B. 8000
C. 1万
D. 5万
[单项选择]接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充
A. 姓名
B. 邮编
C. 身份证号码
D. 以上都不对
[单项选择]柜面办理（）的人民币转账汇款业务须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的，还应同时提供代办人身份证件.
A. 5000元
B. 10000元
C. 20000元
D. 50000元
[判断题]注明“现金”字样的汇款，汇款人和收款人必须为个人，此类汇款可支取现金，也可转账支付。
