更多"接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住"的相关试题:
[多项选择]接收境外汇入款时应认真审查，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于现金交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
A. 汇款人姓名或名称
B. 汇款人帐号
C. 汇款人电话
D. 汇款人住所
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[判断题]汇款人改汇汇款只能更改收款人地址，但不能更改收款人姓名。
[判断题]汇款人无需准确知道收款人的姓名即可办理漫游汇款。（）
[多项选择]个人速汇款（即无账号/卡号汇款）是指汇款人向本行提供收款人姓名，不提供收款人账号（卡号），由收款人凭（）到本行办理款项解付的汇款：
A. 本人有效身份证件
B. 汇款人姓名
C. 速汇款业务编号
D. 速汇款密码
[判断题]跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。
[多项选择]柜员受理申请人提交的银行汇票申请书时，应认真审查（）。
A. 银行汇票申请书上的签章是否为预留银行的签章
B. 银行汇票申请书上收款人名称、申请金额、申请日期是否更改
C. 银行汇票申请书填明“现金”字样的，申请人和收款人是否均为个人，是否在申请书上填明代理付款行名称
D. 申请人要求汇票不得转让，是否在申请书的“备注”栏内注明“不得转让”字样
[多项选择]结算人员受理本票申请书时，应认真审查其填写的内容是否（）
A. 齐全
B. 清晰
C. 正确
D. 完整
[简答题]持票人凭商业承兑汇票委托开户行收款时，银行应认真审查哪些内容？
[多项选择]为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
A. 姓名或名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人住所
D. 收款人住所
[填空题]汇款人在联网网点办理按址汇款、（）后，如需要更改收款人姓名、地址，可申请办理改汇。
[判断题]工作票签发人接到工作负责人已填好的工作票，应认真审查后签发。第六章P96
[多项选择]持票人开户行收到持票人送交的办理支票影像的支票和进账单时，应认真审查（）。
A. 支票票面是否记载银行机构代码
B. 支票金额是否超过中国人民银行规定的影像支票业务的金额上限
C. 出票人的签章是否符合规定
D. 背书转让的支票，其背书是否连续，签章是否符合规定，背书使用粘单的是否按规定加盖骑缝章
[单项选择]信汇业务，对填写“现金”字样的信汇凭证，应该审查汇款人和收款人是否是（）。
A. 都是个人
B. 都是单位
C. 汇款人是个人，收款人是单位
D. 汇款人是单位，收款人是个人
[多项选择]办理贴现时应认真审查贴现凭证“银行审批栏”是否有客户部门签注审批同意意见并加盖（ ）签章。
A. 合同专用章
B. 运营主管
C. 客户部门负责人
D. 信贷经办人员
[多项选择]持票人开户银行收到持票人送来的异地支票和三联进账单时，应认真审查的事项有（）。
A. 票面是否记载银行机构代码
B. 支票金额是否超过规定金额上限
C. 支票是否是统一规定印制的凭证，支票是否真实，是否超过提示付款期限，是否为远期支票
D. 支票填明的持票人是否在本行开户，持票人的名称是否为该持票人，与进账单上的名称是否一致
[多项选择]装饰施工前，应认真复核房间的（）等几何尺寸，发现超标时，应及时进行处理。
A. 轴线
B. 标高
C. 门窗洞口
D. 面积
