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[多项选择]金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 收款人的姓名
D. 住所
E. 身份证号码
[多项选择]为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
A. 汇款人姓名或名称
B. 汇款用途
C. 汇款人账号
D. 汇款人住所
[判断题]金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，即溶机构可登记汇出款的机构所在地名称。
[多项选择]金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码
C. 汇款人的账号
D. 汇款人的住所
E. 汇款人的职业和工作单位
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[判断题]对公客户经理在办理授信、资信调查、融资等业务时，在涉及亲属关系或利害关系人时，应主动提出回避。（）
[多项选择]客户申请终止办理对公通存通兑业务时，应向开户网点提交的材料有（）。
A. 一式三联的“中国建设银行人民币对公通存通兑业务申请书”
B. 所有尚未使用的“实时通”凭证
C. 客户经办人员有关身份证明文件
D. 客户因遗失等原因无法交回“实时通”凭证的，应出具有关证明并保证承担相应风险
[多项选择]办理个人外汇预结汇汇款业务时，境外汇款人需要提供收款人的哪些信息。（）
A. 收款人的姓名和身份证号码
B. 完整的活期多币种账户账号（或卡号）
C. 收款行地址
D. 收款行全称
[单项选择]办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。
A. 5
B. 10
C. 3
D. 15
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[多项选择]若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）
A. 法人代表的授权书
B. 法人代表的身份证明文件
C. 代理人身份证明文件
D. 自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。
[多项选择]汇款人到我行办理个人速汇款（即无账号/卡号汇款）的查询业务时，至少需要提供：（）
A. 本人有效身份证件
B. 收款人姓名
C. 速汇款业务编号
D. 速汇款密码
[多项选择]事后监督审核对公客户现金取款业务时的要点为（）
A. 审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票
B. 审核现金支票背面是否有收款人签章
C. 现金支票用途是否符合现金管理条例的规定
D. 审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权
[多项选择]为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？
A. 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C. 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
D. 能够证明授权人有权授权的文件
[多项选择]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？
A. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件
B. 组织机构代码证
C. 税务登记证
D. 法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件
E. 授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件
[多项选择]为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（）
A. 客户的名称
B. 客户的住所
C. 客户的经营范围
D. 客户的组织机构代码
[多项选择]为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）
A. 客户的名称
B. 客户的住所
C. 客户的经营范围
D. 客户的组织机构代码
