更多"银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪"的相关试题:
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[判断题]银行替帐户存款不足的汇款人办理汇款即为银行信用。
[判断题]接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
[判断题]汇款人对银行已汇出的款项申请撤销时，对在汇入银行开立存款账户的收款人，由汇款人与收款人自行联系退汇。（）
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）
A. 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息
B. 应要求境外机构再次补充
[单项选择]汇入银行对于（）无法交付的汇款，应主动办理退汇。
A. 10天
B. 1个月
C. 2个月
D. 3个月
[判断题]汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应立即办理退汇。
[判断题]汇入银行对于2个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。
[判断题]汇款人无需准确知道收款人的姓名即可办理漫游汇款。（）
[填空题]银行按汇款人的申请办理（）汇款业务；按汇出行的指示办理（）汇款业务。
[单项选择]在国际结算中，有关银行已按汇款人的申请书办理了某笔汇款，收款人领取了汇款未提出异议，汇款人与收款人之间再发生有关于该笔汇款的纠纷，（）。
A. 应找汇入行解决
B. 应找汇出行解决
C. 应找收款人当地银行监管部门解决
D. 与银行无关
[填空题]汇款人在联网网点办理按址汇款、（）后，如需要更改收款人姓名、地址，可申请办理改汇。
[单项选择]一笔境外汇入汇款，由A银行直接将原币转给B银行解付，则应由（）通知收款人办理国际收支申报。
A. A银行
B. B银行
C. A银行或B银行
[单项选择]银行办理外汇汇出汇款时，在（）后，在业务系统中选择汇出汇款交易，按汇款人的申请和业务类型选择不同的汇款方式。
A. 审核汇款申请书无误
B. 资金落实
C. 单证审核无误
D. 单证审核无误和资金落实
[判断题]汇款人可在中国银行营业网点柜台、网上银行、手机银行、自助终端渠道办理个人汇款套餐的签约、解约、变更及查询，签约后柜台、网上银行、手机银行、电话银行、自助终端等多个渠道共享该服务客户可通过电子银行渠道办理汇款套餐签约，签约成功后，一次性从客户签约账户中收取套餐手续费。（）
[判断题]汇兑的汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过1个月无法交付的汇款,应主动办理退汇。（ ）
[单项选择]外汇汇入汇款解付时，银行向收款人出具入账通知书，并按外汇管理部门规定，办理（）。
A. 出口核销
B. 国际收支统计申报
C. 外汇账户申报
D. 反洗钱申报
