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[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）
A. 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B. 应要求境外机构再次补充
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[单项选择]以（）等方式通过银行办理对境外付款业务时，应当填报“境外汇款申请书”。
A. 电汇
B. 信用证
C. 托收
D. 保函
[单项选择]银行办理业务时通常无法占用客户资金的汇款方式是（ ）
A. 电汇
B. 票汇
C. 信汇
D. 以上都是
[单项选择]一笔境外汇入汇款，由A银行直接将原币转给B银行解付，则应由（）通知收款人办理国际收支申报。
A. A银行
B. B银行
C. A银行或B银行
[单项选择]外汇汇入汇款解付时，银行向收款人出具入账通知书，并按外汇管理部门规定，办理（）。
A. 出口核销
B. 国际收支统计申报
C. 外汇账户申报
D. 反洗钱申报
[单项选择]办理汇兑业务时，汇入行对于向收款人发出取款通知，经（）个月无法交付的汇款应主动办理退汇。
A. 1
B. 2
C. 6
D. 9
[单项选择]BSO系统，网点受理组用户处理汇入汇款业务时，不可选择的操作是（）。
A. 入应解专户
B. 入客户帐
C. 退汇
D. 退回
[判断题]网点在办理西联汇款改汇业务时，无法更改汇款金额。
[单项选择]农业银行将主动退汇的汇入汇款不包括（）。
A. 汇入汇款非本行客户
B. 自收到款项并通知收款人之日起三个月内无人领取
C. 自收到款项并通知收款人之日起一个月内无人领取
D. 收款人出具书面申请拒收
[单项选择]汇入银行对于（）无法交付的汇款，应主动办理退汇。
A. 10天
B. 1个月
C. 2个月
D. 3个月
[判断题]汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应立即办理退汇。
[多项选择]为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
A. 姓名或名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人住所
D. 收款人住所
[判断题]汇入银行对于2个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。
[判断题]银行办理离岸银行业务时，银行离岸帐户头寸与在岸帐户头寸可以相互抵补。（）
[多项选择]客户办理以下（）业务时，可以在银行直接办理。
A. 提取外币现钞当日累计等值5000美元
B. 提取外币现钞当日累计等值10000美元
C. 存入外币现钞当日累计等值5000美元
D. 存入外币现钞当日累计等值10000美元
[判断题]网点在办理西联汇款改汇业务时，不可更改收汇国家。
