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[单项选择]客户办理邮政现金汇款金额在（）万元（含）人民币以上，必须出示有效实名证件。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，邮政储蓄营业网点必须留存客户有效实名证件复印件。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]客户办理邮政储蓄个人结算账户汇款金额在（）万元（含）人民币以上，必须出示有效实名证件。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]盗窃信用社现金（）万元以上的案件，属于重大突发事件。
A. 5万元
B. 10万元
C. 15万元
D. 20万元
[单项选择]农信银单笔现金汇款金额超过（）万元，需主管授权。
A. 10万元（不含）
B. 10万元（含）
C. 20万元（不含）
D. 20万元（含）
[单项选择]机构客户办理（）万元以上记账式国债业务时，须严格实行换人复核。
A. 20
B. 30
C. 50
D. 100
[单项选择]金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务，单笔金额（）以上的应当识别客户身份。
A. 5000元人民币或500美元
B. 10000元人民币或1000美元
C. 20000元人民币或2000美元
D. 50000元人民币或5000美元
[单项选择]一日一次性提取现金（）万元以上的，应该至少提前一天以电话方式预约，以便银行准备现金。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。
A. 5、10
B. 10、10
C. 10、20
D. 20、20
[单项选择]农信银系统单笔现金汇款金额超过（）万元（不含）需要主管授权。
A. 10万
B. 20万
C. 30万
D. 50万
[单项选择]跨省通存通兑业务支取现金（）万元以上的，柜员应要求客户提供有效身份证件。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。
A. 100%
B. 500%
C. 1000%
D. 1500%
[单项选择]邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额（）万元以上，盗窃案件涉案金额（）万元以上，抢劫案件涉案金额（）万元以上或至人员受伤的，由省（区、市）邮政公司和省（区、市）邮政储蓄分行督办。
A. 20；20；10
B. 50；20；10
C. 100；20；10
D. 100；50；20
[单项选择]柜面办理个人现金汇款金额1万元（含）以上的，客户需出示（）。
A. 汇款人有效身份证明文件
B. 汇款用途书面证明
C. 收款人有效身份证明文件
D. 收款账户介质
[单项选择]邮政储蓄客户办理现金跨行汇款，必须凭个人有效实名证件办理。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]根据《商业银行操作风险管理指引》，当发生抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（）万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额（）万元以上的案件时，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。
A. 50，200
B. 10，800
C. 20，500
D. 30，1000
[单项选择]村镇银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上的，在认真核对客户的有效身份证件或者其他有效身份证明文件的同时，应当留存该客户的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
