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[单项选择]机构投资者办理柜台记账式国债买卖交易（）万元以上，需做一级主管授权。
A. 5万元
B. 10万元
C. 50万元
D. 300万元
[单项选择]个人投资者办理柜台记账式国债买卖交易（）万元以上，需做一级主管授权。
A. 5万元
B. 10万元
C. 50万元
D. 300万元
[多项选择]个人注册客户网上办理国债业务时，对尚未在其他渠道开立过国债账户的，可以（）。
A. 先在网点开立国债账户，然后在网上使用签约交易开通国债业务
B. 直接使用签约交易开立国债账户并同时开通国债业务
C. 先在网点开通记账式国债业务，然后在网上开立国债账户
D. 先在网上开通国债业务，然后到网点开立国债账户
[多项选择]机构客户办理基金业务时需将（）交柜员办理。
A. 组织机构代码
B. 企业法人营业执照
C. 法人代表授权委托书
D. 经办人有效证件
E. 借记卡
[单项选择]商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料，是对于以下（）风险的防范措施。
A. 虚假申请
B. 侧录风险
C. 套现风险
D. 调单风险
[单项选择]办理储蓄国债非交易过户业务时，办理储蓄国债非交易过户的双方本人均应到（）办理。
A. 转入方开户行
B. 转出方开户行
C. 任意网点
[多项选择]客户办理下列（）储蓄国债（电子式）业务时应收取手续费。
A. 非交易过户
B. 国债托管账户开户
C. 发行期后储蓄国债提前兑付
D. 储蓄国债查询密码重置
[多项选择]客户办理储蓄国债（电子式）托管账户开户业务时，下列（）帐户所使用的有效证件必须一致。
A. 理财类交易账户
B. 个人储蓄帐户
C. 储蓄国债（电子式）托管账户
D. 个人资金结算账户
[单项选择]入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 预留印鉴
B. 有效身份证件
[多项选择]营业机构在办理客户开户业务时，应做到（）
A. 必须按照《人民币银行结算账户管理办法》中的有关规定，严格审核企业提供的各项开户资料，确保开户资料合规完整
B. 开户手续必须由开户单位法定代表人或授权人办理
C. 涉及客户签字环节由该有权人在柜台当场面签
D. 可将相关资料带回由有权人补签
E. 对开户各种资料的公章手工折角核对一致
[多项选择]客户申请办理国债到期兑付应出示（）.
A. 本人有效身份证
B. 邮储活期存折（卡）
C. “凭证式国债收款凭证”客户联
D. 委托他人代理的还需提交代理人身份证
[单项选择]邮政储蓄机构办理国债认购、兑取交易采取免填单形式。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]持有手工凭证式国债的客户，办理提前兑付业务时，持有不足（）不计付利息。
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 一年半
[多项选择]办理小额通存通兑业务时，仅限于客户本人办理的业务有（）。
A. 通存
B. 账户信息查询
C. 通兑
D. 开通和终止通存通兑
[单项选择]客户委托他人办理向营业机构申请办理借记卡或储蓄存单（折）临时挂失业务时，在提供挂失客户本人有效身份证时，还须提供（）。
A. 客户委托书
B. 代理人有效身份证件
C. 单位证明
D. 公安机关证明
[单项选择]（）办理业务时要认真审核客户提供的有效证件，迅速准确地为客户办理业务，同时提醒客户有关注意事宜。
A. 培训员
B. 引导员
C. 业务受理员
D. 稽核员
[多项选择]办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 资金账户开户、销户、变更
B. 开立基金账户
C. 代办证券账户的开户、挂失、销户
D. 转托管、指定交易、撤销指定交易
E. 与客户签订期货经纪合同
[单项选择]客户办理异地通兑业务时，客户（）。
A. 无需出示银行卡或存折，但必须填写正确的户名和账号
B. 必须出示银行卡或存折，无需使用密码
C. 必须出示银行卡或存折，且必须使用密码
[单项选择]客户办理异地通存业务时，客户（）。
A. 无需出示银行卡或存折，但必须填写正确的户名和账号
B. 必须出示银行卡或存折，无需使用密码
C. 必须出示银行卡或存折，且必须使用密码
