更多"商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料，是"的相关试题:
[单项选择]机构客户办理（）万元以上记账式国债业务时，须严格实行换人复核。
A. 20
B. 30
C. 50
D. 100
[多项选择]经办行在办理结算卡开卡业务时存在以下（）情况之一的经办行应拒绝办卡并将相关材料退还客户。
A. 申请材料不合规
B. 主账户状态为冻结、暂封、不动户等非正常状态
C. 经办行认为不能发卡的其他情况
D. 主账户为欠息户
[单项选择]营销人员使用完移动POS并进行正式签退后，必须当日将移动POS交至支行（或营业部）（）保管。
A. 库管员
B. 营运主管
C. 支行行长
D. 以上均不正确
[单项选择]跨行转账付款通过大额支付系统实现。签约商户通过电话POS办理跨行付款业务时，必须在核心业务系统中维护客户账户的行名、行号、账号、户名等大额支付系统汇划所需要的关键支付信息。电话POS系统跨行转账付款单笔金额应在人民币（）万元以下，日累计金额应在人民币（）万元以下。
A. 10、50
B. 20、100
C. 30、150
[多项选择]办理汇出汇款业务时，各对私网点应将境外汇款申请书的第（）联交对公业务中心支行操作。
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5
[单项选择]某支行客户经理张某发现其同事在办理某信贷业务时，违规向客户收取中间业务费。张某下列做法正确的是（）。
A. 帮助同事隐瞒，以便增加银行收入
B. 不管该行为是否符合规定，与自己无关，不应当过问
C. 应当及时提示、制止，并视情况向所在机构或有关部门报告
D. 应当立即向外部监管部门报告，不必事先提醒同事或向本行领导报告
[单项选择]在使用中国银联分期付款业务时，商场收银员需通过POS终端向发卡机构系统联机索取（）。
A. 分期消费交易授权
B. 预授权
C. 分期消费预授权
D. 分期消费交易承兑信息
[单项选择]系统内转账付款通过通存通兑方式实现，签约商户通过电话POS系统办理系统内转账付款业务时，未进行收款人信息维护的，单笔转账付款金额应在人民币（）万元以下，日累计金额应在人民币（）万元以下。
A. 1、100
B. 2、200
C. 3、300
[单项选择]客户通过电话POS系统办理系统内转账付款业务时，未进行收款人信息维护的，单笔转账付款金额应在人民币（）万元以下，日累计金额应在人民币（）万元以下。
A. 10、20
B. 1、100
C. 20、50
D. 5、10
[单项选择]客户通过电话POS系统办理跨行转账付款业务时，单笔转账付款金额应在人民币（）万元以下，日累计金额应在人民币（）万元以下。
A. 10、30
B. 20、100
C. 20、50
D. 5、20
[多项选择]银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应留置（）证件，并报送人行当地分支行。
A. 开户申请书
B. 伪造变造的开户证明文件
C. 其他开户资料
D. 企业公章
[多项选择]畜禽产地检疫证明，须严格按照下列规定办理（）。
A. 来自非疫区（指来自发生畜禽传染病的自然村、屯以外的地区）
B. 临床检查健康（一般包括家畜食欲、静态和动态的表现，测试体温，均正常）
C. 免疫接种在有效期内
D. 必要时进行化验诊断，结果为阴性
[单项选择]某支行原会计主管王某顶替柜员上岗，在办理A公司向B公司汇款1000万元业务时，未将款项汇出，而是转入到谢某的个人存折账户中，5日后从谢某的账户将1000万元转A公司账户，再汇入B公司。该操作风险事件类型为（）。
A. 外部欺诈
B. 就业制度和工作场所安全事件
C. 执行、交割和流程管理事件
D. 内部欺诈
[单项选择]某支行城关分理处原会计主管王某顶替柜员上岗，在办理A公司向B公司汇款1554万元业务时，未将款项汇出，而是转入到谢某的个人存折账户中，5日后从谢某的账户将1554万元转A公司账户，再汇入B公司。该操作风险事件类型为（）。
A. 外部欺诈
B. 就业制度和工作场所安全事件
C. 执行、交割和流程管理事件
D. 内部欺诈
[填空题]由于外汇交易平盘系统自动归集结售汇敞口，各分支行在办理结售汇和外币兑换业务时须在相应的模块或菜单中操作。发生非模块记账的，各分支行须及时上报上级行并通过BIBS系统（），不得保留隔夜敞口。
[多项选择]办理汇出汇款业务时，在发送了103电文后的次日，中心支行凭境外汇款申请书第（）联办理对私客户申报。
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5
[多项选择]2014年4月1日起，各支行网点在办理代理保险业务时，应将（）等客户投保原始文件于日终上缴稽核，通过建设银行影像系统进行扫描留存。
A. 投保书
B. 投保提示书
C. 代理保险业务凭证
D. 客户风险测评结果
