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[多项选择]商业银行内部控制的风险责任制包括以下内容（）
A. 董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。
B. 内部审计部门应当对未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现，对审计发现隐瞒不报或者未如实反映，审计结论与事实严重不符，对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为，承担相应的责任。
C. 业务部门和分支机构应当及时纠正内部控制存在的问题，并对出现的风险和损失承担相应的责任。
D. 高级管理层应当对违反内部控制的人员，依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分，并承担处理不力的责任。
[多项选择]网点业务管理人员重点检查内部帐的以下内容（）。
A. 内部帐户的开户、销户的业务审批手续是否齐全。
B. 网点是否在2个工作日内完成帐户的开户和销户手续
C. 内部帐户的每日与定期核对是否符合规定
D. 内部帐户核算的审批与授权是否符合要求
[多项选择]柜员收到内部业务的原始凭证后，必须审查以下内容（）。
A. 收、付款账户的账号、户名是否正确
B. 注明的业务发生事由是否真实、合理
C. 大小写金额是否一致
D. 凭证各联次内容是否一致，有无涂改
[多项选择]商业银行对市场风险管理体系的内部审计应当至少包括以下内容（）
A. 市场风险限额管理的有效性；
B. 事后检验和压力测试系统的有效性；
C. 市场风险资本的计算和内部配置情况；
D. 对重大超限额交易、未授权交易和账目不匹配情况的调查。
[单项选择]以下操作风险监测的各项内容，属于对内部流程监测的是（）。
A. 某理财产品设计存在缺陷
B. 结算系统存在兼容性风险
C. 某员工发生记账错误
D. 某领导干部违反计算机系统安全规定
[多项选择]商业银行有效的流动性风险管理内部控制体系应至少包括以下内容（）。
A. 良好的内部控制环境。
B. 充分的程序以识别、计量、监测和评估流动性风险。
C. 完善的信息管理系统。
D. 根据业务发展和市场变化适时更新有关政策和程序。
[多项选择]注册会计师应特别关注被审计单位以下有关收款业务相关内部控制内容的有（ ）。
A. 单位应当按客户设置应收账款台账，及时登记每一客户应收账款余额变动情况和信用额度使用情况，对长期往来客户应当建立起完善的客户资料，并对客户资料实行动态管理，及时更新
B. 单位对于可能成为坏账的应收账款应当报告有关决策机构，由其进行审查，确定是否确认为坏账，单位发生的各项坏账，应查明原因，明确责任，并在履行规定的审批程序后作出会计处理
C. 单位应当定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理
D. 单位应当建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度，财会部门应当负责应收账款的催收，对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决
[多项选择]以下属于内部管理系统机构的有（）。
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 注册行
[多项选择]置换式贷款要求对抵押物进行内部评估，农业银行的评估岗主要对以下内容进行评估（）。
A. 抵押物的合法性评估
B. 抵押物价值评估
C. 抵押物变现能力评估
D. 抵押物的真实性评估
[多项选择]以下属于内部控制主要构成要素的有（）。
A. 风险评估
B. 信息与沟通
C. 内部监督
D. 信息采集
[多项选择]内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即（ ）。
A. 风险识别
B. 风险评估
C. 资本规划
D. 压力测试
E. 风险报告
[填空题]《商业银行内部控制指引》规定：内部控制应当包括以下要素：内部控制环境、（）、（）、信息交流与反馈、（）。
[单项选择]客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（ ）。
A. 客户信用评级
B. 风险违约区分能力验证
C. 检验评级结果
D. 对违约概率预测准确性的验证
[多项选择]内部控制应当包括以下要素（）
A. 内部控制环境
B. 风险识别与评估
C. 内部控制措施
D. 信息交流与反馈
E. 监督评价与纠正
[单项选择]以下有关内部散射线和外部散射线的说法错误的是（）
A. 由于工件内部形成的散射线称内部散射线
B. 工件以外物体形成的散射线称外部散射线
C. 射线照相时，到达胶片的散射线，最主要是来自工件以外物体形成的外部散射线
D. 射线照相时，到达胶片的散射线，最主要是来自被透照工件本身的内部散射
[单项选择]以下属于道路内部隐患的是（）。
A. 管涌
B. 兽洞
C. 滑坡
D. 冲沟
[多项选择]以下哪些帐户属于内部帐户？（）
A. 表外帐户
B. 备忘帐户
C. 所有者权益类帐户
D. 资产类帐户
