更多"[多选题]境内银行开展服务贸易项下跨境人民币业务的应执行以下展业原则("的相关试题:
[判断题]鼓励境内银行开展跨境人民币贸易融资业务。境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务。
A.正确
B.错误
[判断题]境内银行为NRA客户向境内客户开立的信用证,该境内银行无需报送银行跟单结算及表外融资业务信息,境内银行为NRA客户向境外客户开立的信用证,则需要报送银行跟单结算及表外融资业务信息。
A.正确
B.错误
[单选题]境内银行为NRA客户向境内客户开立的信用证,该境内银行( )报送银行跟单结算及表外融资业务信息,境内银行为NRA客户向境外客户开立的信用证,( )报送银行跟单结算及表外融资业务信息。
A.需要、需要
B.需要、无需
C.无需、需要
D.无需、无需
政策依据:RCPMIS 1.5.4接口报文规范相关问题问答
[单选题]境内银行应向人民币跨境收付信息管理系统( )报送与境外银行类机构开展的同业跨境人民币业务信息,以及涉及人民币的交叉币种业务信息。
A.每日
B.按月
C.逐笔
D.归集
政策依据:中国人民银行办公厅关于完善人民币跨境收付信息管理系统银行间业务数据报送流程的通知(银办发[2017]118号)
[判断题]境内银行应向人民币跨境收付信息管理系统逐笔报送与境外银行类机构开展的同业跨境人民币业务信息,以及涉及人民币的交叉币种业务信息。
A.正确
B.错误
[单选题]银行开展人民币购售业务限于货物贸易项下的跨境人民币结算需求,境内代理银行应当要求境外参加银行加强对客户购售需求的( )审核。
A.真实性
B.合规性
C.完整性
D.及时性
[单选题]境内银行为非居民机构提供结售汇服务,使非居民境内外币帐户资金结汇汇入非居民境内人民币帐户的,应向人民币跨境收付信息管理系统( )。
A.仅报送人民币跨境购售信息
B.报送跨境人民币收支信息和人民币跨境购售信息
C.仅报送境外主体之间资金划转业务信息
D.报送境外主体之间资金划转业务信息和人民币跨境购售信息
政策依据:中国人民银行办公厅关于完善人民币跨境收付信息管理系统银行间业务数据报送流程的通知(银办发[2017]118号)
[多选题]银行开展境内企业人民币境外放款时,对客户准入有以下哪些要求( )。
A.放款人成立时间需满一年,与借款人之间应具有股权关联关系
B.客户已在所在地外汇局办理境外放款登记
C.查询银行自身业务系统,确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求
政策依据:《商业银行资本项目跨境人民币业务操作指引(试行)》自律机制文件
[多选题]境内银行与非居民机构之间发生的代客金融衍生品交易,以及境内银行与境外金融机构之间发生的金融衍生品交易,所涉信息报文为( )。
A.金融衍生品交易信息
B.衍生品估植信息
C.跨境同业融资信息
D.跨境信贷融资业务信息
政策依据:关于进一步明确RCPMIS接口报文规范(V1.5.4)相关事项的通知
[多选题]境内代理银行可为境外参加银行提供金融服务包括( )。
A.人民币同业往来账户开户业务
B.限额内购售人民币业务
C.办理铺底资金兑换业务
D.代付业务
政策依据:服务贸易及其他经常项目展业
[多选题]境内银行为非居民机构提供结售汇服务,使非居民境内外币帐户资金结汇汇入人民币帐户的,付款发起银行应向人民币跨境收付信息管理系统报送以下信息:( )
A.境外主体之间资金划转业务
B.人民币跨境购售信息
C.跨境收入
D.跨境支出
政策依据:中国人民银行办公厅关于完善人民币跨境收付信息管理系统银行间业务数据报送流程的通知(银办发[2017]118号)
[单选题]个人持境内银行卡境外提取现金超过年度额度的,_____将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。( )
A.本年
B.次年
C.本年及次年
D.后年
[判断题]境内非居民通过境内银行与境内居民发生的收付款,应由境内居民按照外汇局规定进行国际收支统计间接申报。( )
A.正确
B.错误
[单选题]境内居民通过境内银行与境内非居民发生的收付款,该如何申报( )。
A. 由境内居民申报
B. 由境内非居民申报
C. 境内居民和非居民都要申报
D. 境内居民和非居民都不申报
[多选题]银行开展境内企业人民币境外放款时，应对客户准入有以下要求，下列表述正确的是：（ ）
A.放款人成立时间需满一年。
B.与借款人之间应具有股权关联关系。
C.登录国家外汇管理局资本项目信息系统，查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记。
D.查询银行自身业务系统，确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户。
[多选题]境内代理银行可为境外参加银行提供( )等金融服务。
A.开立人民币同业往来账户
B.铺底资金兑换
C.在限额内购售人民币
D.人民币账户融资
政策依据:跨境贸易人民币结算试点管理办法
