更多"[判断题]反洗钱预防控制措施可以降低潜在洗钱风险，从而降低我行的洗钱风"的相关试题:
[多选题]下列属于我行反洗钱控制措施的有(
A.客户尽职调查
B.客户洗钱和恐怖融资风险等级分类
C.大额和可疑交易监测报告
D.产品洗钱和恐怖融资风险评估
[判断题]我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题].以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度()。
A. 客户分类
B. 客户身份识别
C. 报告大额和可疑交易
D. 保存客户身份资料和交易记录
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施 ，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施 。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
A.正确
B.错误
[判断题]全系统要将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
[多选题]业务产品洗钱风险评估结果是实施业务产品洗钱风险管理的基础,业务主管部门可以结合自身业务运营风险管理需要,将其作为( )的依据之一。
A.非柜面业务交易控制
B.信贷客户评级授信等业务决策
C.客户服务
D.市场营销
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]总行行长承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，高级管理层承担洗钱风险管逕的实施责任，执行董事会决议。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当依照反洗钱预防、监操纵度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。( )
A.正确
B.错误
