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[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[多选题]对于高洗钱风险客户采取账户控制的措施包括:
A.暂停账户非柜面业务交易
B.主动锁定账户(只收不付)
C.中止账户服务(不收不付)
[多选题]对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下( )风险控制措施。( )
A.加强客户尽职调查
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.开立新账户或者注册电子银行等业务时,提高审批层级
D.控制交易限额直至停止交易
[判断题]我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。
A.正确
B.错误
[单选题]以下属于中风险洗钱风险等级应采取的风险防控措施是（ ）。
A.机构具有一定的洗钱风险防控能力。外部风险评估为低档（中档）、内控措施评估为中档（良档）的机构，应进一步提高内控措施的有效性，及时根据外部风险的变化建立健全内控措施；外部风险评估为高档、内控措施评估为优档的机构，应遵循审慎均衡原则发展业务，进一步加强对高风险业务、高风险客户的风险防范。
B.机构外部风险高，内控措施有效性低，洗钱风险防控能力差。机构应重新定位其业务发展战略，适当控制高风险业务和高风险客户发展规模，深入审查内控措施的适用性，建立健全与自身风险水平相适应、符合监管要求的内控措施，提高反洗钱工作的合规性。
C.机构反洗钱履职存在较大缺陷，洗钱风险防控能力薄弱。机构应根据自身的风险防控水平审慎拓展业务，深入审查内控措施的全面性、可操作性和执行情况，夯实反洗钱基础工作，以有效性为目标开展反洗钱工作。
D.机构采取的内控措施与面临的外部风险不匹配，洗钱风险防控能力较薄弱。机构应进一步查找内部漏洞，增强内控措施的可操作性和执行力度，采取与风险程度相适应的内控措施，提高反洗钱工作有效性。
[多选题]对于洗钱风险等级为禁止类的客户,需采取以下( )风险控制措施。( )
A.可根据客户要求先交易,再核实相关证据材料
B.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
C.停止金融交易,拒绝转移、转换金融资产
D.依法冻结在本行的金融资产
[单选题]对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为( )。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年
[单选题]单选题"对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为( )。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年"
[判断题]对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为半年。
A.正确
B.错误
[单选题]对于经定性分析和定量评估,具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑,需采取强化风险控制措施的客户,其洗钱风险等级应评定为( )。( )
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
[简答题]对于洗钱风险等级为“高”和“最高”的客户，要求强化客户尽职调查，实施有限风险控制措施，包括哪些？（至少列明4条）
[判断题]对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为2年。
A.正确
B.错误
