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[多选题]多选题"对于“高”洗钱风险客户采取账户控制的措施包括:
A.暂停账户非柜面业务交易
B.主动锁定账户(只收不付)
C.中止账户服务(不收不付)"
[判断题]判断题对于“高”洗钱风险客户采取账户控制的措施包括暂停账户非柜面业务交易、主动锁定账户(只收不付)、中止账户服务(不收不付)。
A.正确
B.错误
[判断题]对于“高”洗钱风险客户采取账户控制的措施包括暂停账户非柜面业务交易、主动锁定账户（只收不付）、中止账户服务（不收不付）。
A.正确
B.错误
[判断题]对于除黑名单外的其他高风险客户的控制措施，应采取业务限制、账户控制或强化的尽职调查等控制措施，预防和控制风险。必要时，还可以采取销户的措施。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题对于除黑名单外的其他高风险客户的控制措施,应采取业务限制、账户控制或强化的尽职调查等控制措施,预防和控制风险。必要时,还可以采取销户的措施。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施。
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
[多选题]金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下( )。
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D.适当延长客户身份资料的更新周期。
[多选题]保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施,包括( )
A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系
B.在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质
C.适当延长客户身份资料的更新周期
D.在合理的交易规模内,适当降低客户身份识别措施的频率或强度
[单选题]对于除黑名单外的其他高风险客户的控制措施,应采取( )等控制措施,预防和控制风险。必要时,还可以采取销户的措施。
A.业务限制
B.账户控制
C.强化的尽职调查
D.以上均对
[判断题]风险控制措施是指为将风险消除,企业针对风险而采取的相应控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题"对于除黑名单外的其他高风险客户的控制措施,应采取( )等控制措施,预防和控制风险。必要时,还可以采取销户的措施。
A.业务限制
B.账户控制
C.强化的尽职调查
D.以上均对"
[多选题]对可疑类客户采取哪些风险控制措施（ ）
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取低风险型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
[单选题]建议采取的控制措施：对评估结果中风险值大于()的，应提出控制风险的措施建议，控制措施建议可从管理措施、工程技术措施及物理隔离三个方面提出。
A.30
B.40
C.50
D.70
[单选题]采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起______个工作日内通知客户，法律、行政法规另有规定的，从其规定。
A.1
B.2
C.3
D.7
