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[多选题]金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下( )。
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D.适当延长客户身份资料的更新周期。
[判断题]金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施不包括限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可釆取的措施包括（）。
A.适度提高交易监测的频率及强度
B.为客户办理业务或建立新的业务关系
C.对其交易对手及经办业务的金融机构釆取尽职调查措施
D.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施 ，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施 。
A.正确
B.错误
[多选题]对高风险客户，还应根据实际风险状况，采取限制客户使用产品（服务）的（）、（）、（）或（），报送可疑交易报告、中止交易、终止客户关系等风险控制措施。
A.范围
B.渠道
C.规模
D.涉及国家/地区
[多选题]经营性物业贷款发放后，经营行若发现()及其他风险预警信号时，应及时按要求进行风险预警并采取风险防范措施。
A.物业出租情况恶化
B.租金收入不足以维持正常经营
C.借款人实际租金收入明显低于贷款申报时水平
D.租金收入不足以归还分期还款额
[单选题]对( )客户,还应根据实际风险状况,采取限制客户使用产品(服务)的范围、渠道、规模或涉及国家/地区,报送可疑交易报告、中止交易、终止客户关系等风险控制措施。
A.重点
B.特定类型客户
C.中风险
D.高风险
[多选题]对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下( )风险控制措施。( )
A.加强客户尽职调查
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.开立新账户或者注册电子银行等业务时,提高审批层级
D.控制交易限额直至停止交易
[多选题]办理对公国际业务,在技术审核及制裁名单筛查环节,对于高风险类客户及其他必要情况,在非高风险类及非禁止类客户审核要求基础上,采取增强型审核措施,必须在LN系统中查询以下( )信息。( )
A.运输工具
B.港口
C.运输公司
D.保险公司
[多选题]客户风险评估应采取权重法，以定性与定量结合方式的进行，风险评估指标体系至少包含客户特性、地域、业务、行业四大基本要素（）
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
[多选题]对于高洗钱风险客户采取账户控制的措施包括:
A.暂停账户非柜面业务交易
B.主动锁定账户(只收不付)
C.中止账户服务(不收不付)
[判断题]对于存疑客户，应当根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度、持续客户身份识别等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]营业网点对高风险客户应采取（）的身份识别措施。
A.弱化
B.强化
C.简化
D.不需
[判断题]保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对可疑类客户采取哪些风险控制措施（ ）
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取低风险型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
