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[判断题]对于“高”洗钱风险客户采取账户控制的措施包括暂停账户非柜面业务交易、主动锁定账户（只收不付）、中止账户服务（不收不付）。
A.正确
B.错误
[多选题]对于高洗钱风险客户采取账户控制的措施包括:
A.暂停账户非柜面业务交易
B.主动锁定账户(只收不付)
C.中止账户服务(不收不付)
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[判断题]对于发现可疑的账户，要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
A.正确
B.错误
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施 ，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施 。
A.正确
B.错误
[多选题]对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下()风险控制措施。
A.加强客户尽职调查
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.开立新账户或者注册电子银行等业务时,提高审批层级
D.控制交易限额直至停止交易
[判断题]我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险。
A.正确
B.错误
[多选题]对于洗钱风险等级为禁止类的客户,需采取以下()风险控制措施。
A.可根据客户要求先交易,再核实相关证据材料
B.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
C.停止金融交易,拒绝转移、转换金融资产
D.依法冻结在本行的金融资产
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各农商银行应按照( )的原则，根据洗钱风险等级采取相适应的风险防控措施。
A.合规为本
B. 业务为本
C.了解你的客户
D.风险为本
[单选题]我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。
A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级
B.高风险、中风险、低风险、关注等四个等级
C.高风险、中风险、低风险等三个等级
D.高风险和低风险等二个等级
[判断题]反洗钱预防控制措施可以降低潜在洗钱风险，从而降低我行的洗钱风险。
A.正确
B.错误
