更多"[多选题]以下符合《中国人民银行呼和浩特中心支行转发关于加强反洗钱客户"的相关试题:
[简答题]《中国人民银行呼和浩特中心支行转发关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 》蒙银发〔2017〕230号）中对特定自然人客户身份识别的要求有哪些？
[单选题]人民银行约见金融机构高级管理人员谈话前,应填制《中国人民银行呼和浩特中心支行反洗钱工作约见谈话通知书》,经行长或者分管行长批准后提前( )个工作日送达金融机构,告知对方参加人员、谈话内容、时间、地点等。
A.1
B.2
C.3
D.5
[简答题]中国人民银行呼和浩特中心支行转发关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》蒙银发〔2018〕165号）中明确了识别和核实受益所有人信息的途径有哪些？
[简答题]《中国人民银行呼和浩特中心支行转发关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》蒙银发〔2018〕165号）中明确了受益所有人身份识别工作主要遵循的原则有哪些？
[单选题]反洗钱系统设定包含（）级反洗钱集中作业中心
A.一级
B.两
C.三级
D.五级
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[判断题]银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取.行使反洗钱组织管理职能。
A.正确
B.错误
[多选题]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:( )
A.接收并分析人民币.外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向各商业银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币.外币大额交易和可疑交易报告
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许，不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[多选题]农村商业银行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（ ）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的
