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[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱系统由各营业网站填报人员每日定期向人民银行反洗钱监测中心报送大额、可疑交易报告的，其大额、可以交易报告分别需要指定的时间内报送完毕，否则将会超过报送期，现场检查很可能会受到人民银行处罚？（）
A.大额5个工作日内、可疑10个工作日内
B.大额3个工作日内、可疑5个工作日内
C.大额5个工作日内、可疑5个工作日内
D.大额3个工作日内、可疑10个工作日内
[判断题] 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
A.正确
B.错误
[判断题]法人行社反洗钱中心要谨慎添加用户，不允许自行添加所辖机构反洗钱系统用户，应根据实际岗位需求向省联社反洗钱中心申请，获得批准后正确填写需手工录入信息，准确地选择用户角色、数据组信息。
A.正确
B.错误
[判断题]集中作业中心包括实体集中作业中心和虚拟集中作业中心。 （1分）
A.正确
B.错误
[简答题]各行综合管理部反洗钱岗位人员应做好反洗钱综合管理系统的日常维护工作，将本单位反洗钱工作开展情况及时录入反洗钱综合管理系统，包括：（
[判断题]营业网点反洗钱编辑岗如果发现反洗钱系统的客户信息资料不完整，应及时通知前台柜员在综合业务系统中补录客户相关信息资料，保证导入反洗钱系统的客户信息资料详尽准确
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点反洗钱编辑岗要认真审核反洗钱系统自动评级为低风险等级的客户。对于不符合低风险界定标准的客户要人工调高风险等级
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，一期上线总行级考评模块，涵盖（ ）等功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.材料上传与存储
B.信息交互
C.考核评分
D.问题反馈
E.统计分析
[判断题]反洗钱工作是反洗钱监测与分析系统柜员及管理人员的工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱考评系统：管辖行已完成上半年或下半年自评，指标状态显示为（ ）。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.待初评
B.待反馈
C.待季度自评
D.待半年自评
[判断题]客户洗钱风险等级的调整，营业网点编辑岗应在反洗钱系统中详细记录调整情况。
A.正确
B.错误
[判断题]严格按照《反洗钱工作指引》做好外汇业务反洗钱工作，负责系统新建客户合规审查关并按要求进行反洗钱制裁名单排查，发现异常和可疑交易情况及时报告，配合客户关系部门做好高风险客户的退出工作。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱考评系统：管辖行已完成上半年或下半年自评，指标状态显示为（ ）。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.待初评
B.待反馈
C.待季度自评
D.待半年自评
[单选题]各分支机构反洗钱数据报送初审岗应（ ）对反洗钱综合业务系统自动抽取的异常交易数据进行整理和分析。 厦国银发〔2017〕88号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.每日
B.每二日
C.每周
D.每月
[判断题]金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
A.正确
B.错误
