[判断题]客户洗钱风险等级的调整，营业网点编辑岗应在反洗钱系统中详细记录调整情况。
A.正确
B.错误

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A.正确
B.错误

[判断题]营业网点反洗钱编辑岗如果发现反洗钱系统的客户信息资料不完整，应及时通知前台柜员在综合业务系统中补录客户相关信息资料，保证导入反洗钱系统的客户信息资料详尽准确
A.正确
B.错误

[判断题]反洗钱档案是指依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱客户风险等级划分信息、报告大额和可疑交易的情况以及报告涉嫌恐怖融资的可疑交易信息、反洗钱非现场监管信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查、反洗钱宣传、反洗钱学习培训和反洗钱检查等有关反洗钱工作形成的各种记录和资料的总称。
A.正确
B.错误

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[判断题] 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
A.正确
B.错误

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[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份.风险等级分类标准.对客户按照高.中.低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A.正确
B.错误

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[判断题]【判断】在交通银行反洗钱客户风险等级（如有）评定为较高风险客户不能办理收款管家业务
A.正确
B.错误

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[判断题]各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级信息以及风险评估的标准
A.正确
B.错误

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[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:( )
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业

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[多选题]客户风险等级确定为（）的，应上报反洗钱管理部门，由反洗钱专岗审定。
A.较低风险
B.中风险
C.较高风险
D.高风险