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[单选题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，低风险客户应至少每（）重新评定一次
A.一年
B.两年
C.半年
D.三年
[单选题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，高风险客户应至少每（）重新评定一次；
A.一年
B.两年
C.半年
D.三年
[单选题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，较高风险客户应至少每（）重新评定一次
A.一年
B.两年
C.半年
D.三年
[判断题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级
A.正确
B.错误
[判断题]每个营业网点至少配备１名内勤行长。在此基础上，对日均业务量较大，同类营业区域物理隔离、营业区域分层或分区较多的网点，可根据业务及管理需要增配专职运营副主管，协助内勤行长工作。
A.正确
B.错误
[单选题]对于低风险等级客户,金融机构应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每( )进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
[单选题]银行对衍生产品业务的客户管理,应在综合考虑()基础上,开展持续.充分的客户适合度评估和风险揭示。
A.衍生产品分类和客户分类
B.币种分类和客户分类
C.利率分类和客户分类
D.收益分类和客户分类
[判断题]在为客户审核、办理资本项目信息登记业务后，经办行仍应在业务存续期间结合其风险管理流程，持续监控业务的合规性、真实性，确保业务的后续运作、资金的后续使用等与客户业务申请一致。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行每年应至少向银行监管部门提交一次集团客户授信相关风险评估报告。
A.正确
B.错误
[判断题]在为客户审核.办理业务后，银行仍应在业务存续期间结合其风险管理流程，持续监控业务的合规性.真实性，确保业务的后续运作.资金的后续使用等与客户业务申请一致。
A.正确
B.错误
[多选题]各单位应积极推广非现金交费方式，在营业网点收费方式的基础上，推广银行联网收费方式，开通()等多种收费方式
A.网上交费
B.电话交费
C.充值卡交费
D.自助终端交费
[单选题]客户洗钱风险等级划分工作过程中的材料应至少保存（ ）年。 厦国银发〔2016〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引》的通知
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]对于FDI关注客户，在办理资本项目业务时，除正常资料外，应至少提供一项具有更强效力的，能够直接证明投资背景真实性的.来自于()的真实性证明材料。
A.政府部门
B.境外交易对手
C.利益独立第三方
D.会计师事务所
