[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。
A.2
B.3
C.5
D.8

更多"[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相"的相关试题:

[多选题]《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》所称的风险是指洗钱风险，即客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给我行造成的
A.声誉风险
B.法律风险
C.经营风险
D.以上都不对

[单选题]按照《中国农业银行客户洗钱及恐怖融资等级分类管理办法》，客产风险等级划分为( )等类别。
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、中低风险、无风险
C.禁止类、高风险、中风险、中低风险、低风险
D.禁止类、高风险、中低风险、无风险

[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内完成补正。
A.3
B.5
C.7
D.10

[单选题] 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规

[单选题](反洗钱)根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含).外币等值()万美元以上(含)的款项划转,应当报送大额交易报告。
A.200,20
B.200,10
C.50,5
D.50,10

[判断题]自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对高风险客户，拒绝为其办理业务。
A.正确
B.错误

[判断题]自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对禁止类客户，拒绝为其办理转账及签约业务，银行卡（或存折）日累计取款限额1万元。（）
A.正确
B.错误

我来回答:

提交