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[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。
A.2
B.3
C.5
D.8
[单选题]按照《中国农业银行客户洗钱及恐怖融资等级分类管理办法》，客产风险等级划分为( )等类别。
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、中低风险、无风险
C.禁止类、高风险、中风险、中低风险、低风险
D.禁止类、高风险、中低风险、无风险
[单选题]根据本行产品洗钱风险管理办法,下列关于新产品洗钱风险评估说法错的是( )
A.业务主管部门提交新产品书面资料(立项书.产品方案.制度初稿等),通过OA分发或填写洗钱风险评估申请表至运营管理部
B.运营管理部收到申请后5个工作日完成评估,填写产品洗钱风险评估表和产品洗钱风险意见反馈表,提出完善风控措施。
C.因监管部门要求.评估标准变化以及产品主管部门要求等的,应及时对相关产品洗钱风险进行重新评估
D.洗钱风险评估因素仅包括客户特性.产品特性.行业特性三个因素
[单选题]根据本行产品洗钱风险管理办法,下列关于新产品洗钱风险评估说法错误的是( )
A.业务主管部门提交新产品书面资料(立项书.产品方案.制度初稿等),通过OA分发或填写洗钱风险评估申请表至运营管理部
B.运营管理部收到申请后5个工作日完成评估,填写产品洗钱风险评估表和产品洗钱风险意见反馈表,提出完善风控措施。
C.因监管部门要求.评估标准变化以及产品主管部门要求等的,应及时对相关产品洗钱风险进行重新评估
D.洗钱风险评估因素仅包括客户特性.产品特性.行业特性三个因素
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内完成补正。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题] 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
