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[判断题] 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
A.正确
B.错误
[判断题]我行制裁名单主要来源于外购名单数据，每日及时更新至反洗钱特殊名单系统数据库。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[判断题]判断:严禁将我行反洗钱与制裁合规内部政策电子或纸质文件以展示牌、告示或其他形式向客户展示或传递。
A.正确
B.错误
[单选题]当人民银行反洗钱调查来我行协查时，我行反洗钱外部协查实行（ ）制度。
A.实行“事前审批、事后报告”制度
B.实行“事前先查、事后报告”制度
C.实行“报告”制度
D.以上都不是
[多选题]多选:严禁将我行反洗钱与制裁合规内部政策电子或纸质文件以（ ）、（ ）或（ ）向客户展示或传递。
A.展示牌
B.告示
C.其他形式
[单选题]分支行反洗钱岗人员应在每月初（ ）个工作日内通过我行反洗钱信息监控报告系统将客户身份有效期于下个月到期的客户信息数据批量导出，采用电话、短信等方式通知客户尽快提交新的身份证明文件进行信息更新，并保存相关联系记录。
A.2
B.3
C.4
D.5
[判断题]分支行反洗钱岗人员应在每月初5个工作日内通过我行反洗钱信息监控报告系统将客户身份有效期于下个月到期的客户信息数据批量导出，采用电话、短信等方式通知客户尽快提交新的身份证明文件进行信息更新，并保存相关联系记录。
A.正确
B.错误
[单选题]我行《反洗钱工作评价管理规定》规定，各级反洗钱工作领导小组应尽职履行反洗钱工作职责，召开例会次数年均应不少于( )，领导小组组长签署工作意见年均应不少于( )。
A.2次,3次
B.2次,5次
C.4次,4次
D.1次,3次
[判断题]我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员，但不包括客户经理。
A.正确
B.错误
[简答题]各行综合管理部反洗钱岗位人员应做好反洗钱综合管理系统的日常维护工作，将本单位反洗钱工作开展情况及时录入反洗钱综合管理系统，包括：（
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[单选题]反洗钱系统设定包含（）级反洗钱集中作业中心
A.一级
B.两
C.三级
D.五级
[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许，不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
