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[判断题]中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱、恐怖融资或扩散融资活动的风险。
A.正确
B.错误
[判断题]中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称存量产品，仅指全行现有的、正在向市场提供的产品。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法（试行）》规定，高风险客户至少多长时间进行必须重新评定一次客户风险等级？
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。
A.2
B.3
C.5
D.8
[多选题]《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》所称的风险是指洗钱风险，即客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给我行造成的
A.声誉风险
B.法律风险
C.经营风险
D.以上都不对
[单选题]按照《中国农业银行客户洗钱及恐怖融资等级分类管理办法》，客产风险等级划分为( )等类别。
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、中低风险、无风险
C.禁止类、高风险、中风险、中低风险、低风险
D.禁止类、高风险、中低风险、无风险
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级, 并在（）的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。
A.持续关注
B.无需关注
C.重点关注
D.一般关注
[多选题]产品洗钱和恐怖融资风险评估指标包括( )。
A.现金关联程度、流动性
B.使用渠道、交易范围
C.信息记录、办理流程
D.代理情况、特定性
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法是为预防洗钱和恐怖融资风险，建立有效的客户风险管理体系，根据（）、（）、（）、（）等有关法律法规，特制的。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
[判断题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
A.正确
B.错误
[单选题]风险为本的反洗钱/反恐怖融资方法,要求必须进行风险分析以确定最大的洗钱/恐怖融资风险。各国需识别出洗钱和恐怖融资的最大风险并采取相应措施。金融机构需要识别出高风险的客户、产品和服务,包括支付途径和地理分布。
A.客户、产品和服务,包括支付途径和地理分布
B.客户、产品,包括支付途径和地理分布
C.客户、产品和服务,不包括支付途径和地理分布
D.客户、服务,包括支付途径和地理分布
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
