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[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )
A.与客户终止业务关系
B.向公安机关报案
C.向监管机构报告
D.重新识别客户身份
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当_____识别客户身份。
A.一次性
B.持续
C.重新
D.中止
[单选题]反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当采取( )措施。
A.保持原状,不必要重新识别
B.视情况进行视别
C.应当重新识别
D.以上说法都不对
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存在疑问,可以要求重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、( )的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A.全面性
B.及时性
C.一致性
D.完整性
[判断题]对属于“先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的”的重新识别情况,应采取要求客户补充其他身份资料或身份证明文件、回访客户、实地核查、向公安、工商行政管理等部门核实或其他可依法采取的措施。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合规性。()
A.正确
B.错误