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[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当采取( )措施。
A.保持原状,不必要重新识别
B.视情况进行视别
C.应当重新识别
D.以上说法都不对
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当_____识别客户身份。
A.一次性
B.持续
C.重新
D.中止
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存在疑问,可以要求重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、( )的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A.全面性
B.及时性
C.一致性
D.完整性
[判断题]法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合规性。()
A.正确
B.错误
[多选题] 银行业金融机构开户真实性审核,包括哪些项目?( )
A.开户文件的真实性
B.开户印鉴的真实性
C.开户申请人意愿的真实性
D.开户办理人身份的真实性
[单选题]银行业金融机构()对本机构监管统计数据的真实性负责。
A.总行统计部门总经理
B.统计科长
C.统计员
D.法定代表人或主要负责人