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[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料
[单选题]反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当采取( )措施。
A.保持原状,不必要重新识别
B.视情况进行视别
C.应当重新识别
D.以上说法都不对
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、( )的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A.全面性
B.及时性
C.一致性
D.完整性
[判断题]法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合规性。（）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.有效性
B.真实性
C.完整性
D.一致性
[多选题]在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.合法性
[判断题]对于客户通过电子邮件发送的动账指令，各银行业金融机构要严格审核邮件的真实性，必要时可通过与客户电话确认等方式进行复核，确保客户资金安全。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.真实性、有效性、完整性
B.真实性、全面性、有效性
C.有效性、真实性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
[判断题]银行业金融机构应当确立数据质量管理目标，建立控制机制，确保数据的真实性、准确性、连续性、完整性和及时性。
A.正确
B.错误
[多选题]在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.合法性
