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[单选题]经核实，某银行业金融机构柜面人员办理业务时发现100元人民币是假币，该柜员将100元人民币退还给被收缴人，中国人民银行应当对银行业金融机构处罚措施为（ ）。
A.对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款
B.对银行业金融机构处以1000元以上1万元以下罚款
C.对银行业金融机构处以1000元以下罚款
D.对银行业金融机构处以1万元以下罚款
[单选题]经核实，某银行业金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币，该业务人员将100元人民币退还给持有人。中国人民银行应当对银行业金融机构处以（）的罚款。
A.1000元以下的；
B.100元以上1万元以下；
C.1000元以上5万元以下；
D.1万元以下的。
[多选题]某银行业金融机构社会清分机构协议,该行所有现金均委托社会清分机构清分并记录、存储冠字号码,保证冠字号码可追溯查询。一日,该银行某营业网点柜员在为客户李某办理取款业务时,发现调入现金中有一张伪造假币,及时通知社会清分机构,并按相关规定将假币予以收缴。客户李某于次日至网点投诉取出一张变造假币,并要求查询冠字号码。针对该案例,以下表述正确的是()。
A.网点在清点后发现的假币,应由本行承担责任;
B.网点在清点过程中发现的假币,应由社会清分机构承担责任;
C.对于客户的查询要求,应由网点受理检索申请,按事先协议约定的方式,向社会清分机构提出检索要求,社会清分机构应在2个工作日内向网点提交检索结果,并由网点向客户反馈结果;
D.对于客户的查询要求,应由社会清分机构受理检索申请,并向客户反馈结果。
[单选题]经查实，某银行业金融机构在收缴假币过程中，出现违规行为，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。涉及假外币的，对银行业金融机构处以（ ）罚款。
A.1000元以上5万元以下
B.1000元以下
C.1000元以上10万元以下
D.2000元以上5万元以下。
[多选题]市民张某于2014年5月30日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于6月9日11:15向该行反映其从该行ATM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,发现该ATM贴黄标,现场测试为事发ATM机配款的清分机,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有异议。以下说法正确的是()。
A.现金中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片;
B.张某可在3个工作日内申请再查询;
C.张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作;
D.冠字号码文件(包括原始文件与转换文本)存储在记录网点或集中上级行统一管理,保存时长至少2个月。
[多选题]—年7月1日,某银行业金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说法正确的是()。
A.李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况;
B.该银行业金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人民银行分支机构;
C.工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币,并加盖“假币”戳记;
D.假币实物不加盖“假币”印章,使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管。
[多选题]—年7月4日,某银行柜面人员小王接到客户张先生要求他查询一张人民币100元券的冠字号码,并称这张钞票是5月份在该网点取的,直到昨天去菜场买菜,才发现是假币;小王请示主管,主管告诉他,该网点付出现金全部经过A类点钞机清点,并记录冠字号码,主管在所有A类点钞机上查询后,未发现有该张钞币的冠字号码,即告知张先生,张先生悻悻离去。这个案例中不符合规定的地方有()。
A.查询申请超过时效
B.查询人未持有效证件并提交申请表
C.查询人未提交办理取款业务的证明资料
D.如上述按要求流程查询,查询结果未出通知书
[多选题]—年7月4日,某银行柜面人员小王接到客户张先生提供的一张人民币100元券冠字号码,称这张钞票是5月份在该网点取的,直到昨天去菜场买菜才发现是假币,要求查询冠字号码。银行网点主管当即查询冠字号码系统后未发现有该张钞币的冠字号码,立刻在柜面把查询结果告知张先生,张先生悻悻离去。这个案例中不符合规定的地方有()。
A.查询申请超过时效;
B.查询人未持有效证件并提交申请表;
C.查询人未提交办理取款业务的证明资料;
D.未以《人民币冠字号码查询结果通知书》反馈查询结果。
[单选题]柜面办理转账业务时,选择普通到账方式到账时间为业务办理后( )。
A.3小时
B.1小时
C.半小时
D.2小时
[单选题]柜面客户办理个人大额业务和个人过渡类业务时，必须事先填单，不能免填单办理。个人大额业务起点金额统一为人民币（ ）万元或外币等值８万美元。
A.5
B.10
C.20
D.50
[判断题]同一柜员持有普通柜员号和支行库管员号，系统允许该柜员的支行库管员号给普通柜员号进行重空领用。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构柜面办理假币收缴业务时，收缴单位应告知被收缴人（）
A.如对被收缴的货币真伪判断有异议，可以向监管该金融机构的当地人民银行申请行政复议
B.如对假币收缴的程序有异议，可以向鉴定单位申请鉴定
C.如对被收缴的货币真伪判断有异议，可以向鉴定单位申请鉴定
D.如对假币收缴的程序有异议，可以向监管该金融机构的当地人民银行申请行政复议
[单选题]42柜面办理大额现金支取业务时，可以不要求取款人出示有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构柜面办理假币收缴业务时，收缴单位应向被收缴人出具（）。
A.按照人民银行统一规范制作的《假币没收凭证》
B.按照人民银行统一规范制作的《假币收缴凭证》
C.人民银行统一印制的《假币没收凭证》
D.人民银行统一印制的《假币收缴凭证》
[单选题]金融机构柜面办理假币收缴业务时，对（），应当当面加盖“假币”字样的戳记
A.人民币硬币
B.人民币纸币
C.外币纸币
D.外币硬币
[多选题]在柜面办理业务时，针对信用卡目标客户的提示方式有________。
A.弹屏提示
B.客户手机短信提示
C.营销栏提示
D.柜外清提示
[判断题]―年版第五套人民币100元纸币首次在流通人民币上应用了光变镂空开窗安全线。
A.正确
B.错误
