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[单选题]经核实，某银行业金融机构柜面人员办理业务时发现100元人民币是假币，该柜员将100元人民币退还给被收缴人，中国人民银行应当对银行业金融机构处罚措施为（ ）。
A.对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款
B.对银行业金融机构处以1000元以上1万元以下罚款
C.对银行业金融机构处以1000元以下罚款
D.对银行业金融机构处以1万元以下罚款
[多选题]某银行业金融机构社会清分机构协议,该行所有现金均委托社会清分机构清分并记录、存储冠字号码,保证冠字号码可追溯查询。一日,该银行某营业网点柜员在为客户李某办理取款业务时,发现调入现金中有一张伪造假币,及时通知社会清分机构,并按相关规定将假币予以收缴。客户李某于次日至网点投诉取出一张变造假币,并要求查询冠字号码。针对该案例,以下表述正确的是()。
A.网点在清点后发现的假币,应由本行承担责任;
B.网点在清点过程中发现的假币,应由社会清分机构承担责任;
C.对于客户的查询要求,应由网点受理检索申请,按事先协议约定的方式,向社会清分机构提出检索要求,社会清分机构应在2个工作日内向网点提交检索结果,并由网点向客户反馈结果;
D.对于客户的查询要求,应由社会清分机构受理检索申请,并向客户反馈结果。
[多选题]市民张某于2014年5月30日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于6月9日11:15向该行反映其从该行ATM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,发现该ATM贴黄标,现场测试为事发ATM机配款的清分机,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有异议。以下说法正确的是()。
A.现金中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片;
B.张某可在3个工作日内申请再查询;
C.张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作;
D.冠字号码文件(包括原始文件与转换文本)存储在记录网点或集中上级行统一管理,保存时长至少2个月。
[多选题]—年7月1日,某银行业金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说法正确的是()。
A.李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况;
B.该银行业金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人民银行分支机构;
C.工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币,并加盖“假币”戳记;
D.假币实物不加盖“假币”印章,使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管。
[判断题]银行业金融机构业务人员办理假币收缴业务时应使用《假币收缴凭证》。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假币，应当至少由（）名以上业务人员进行收缴。
A.1；
B.2；
C.3；
D.4。
[单选题] 银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币处理方法为（）
A.应当当面统一格式的专用信封并在封口处加盖假币字样的戳记。
B.当面加盖假币字样的戳记
C.应当面加盖假币字样的戳记、并以统一格式的专用袋加封。
[判断题]银行业机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，无需向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。
A.正确
B.错误
[判断题]当中石油存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石油办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币纸币，处理方法为（ ）。
A.应当面以统一格式的专用封装袋封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记
B.应当面加盖“假币”字样的戳记
C.应当面以统一格式的专用袋加封
[单选题]银行业机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，不予兑换的残缺、污损人民币，应（）。
A.上缴中国人民银行；
B.银行业机构留存；
C.退回原持有人。
[判断题]银行业机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，不予兑换的残缺、污损人民币，应予以收缴。
A.正确
B.错误
[单选题]办理法人客户国际贸易融资业务时,国际业务人员应对_________进行监控名单筛查。
A.运输工具(如有,含船只名称、IMO号)
B.运输公司(如有)
C.启运港(如有)、目的港(如有)、途经港口(如有)
D.以上均正确
[单选题]金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，应向残
缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果，不予兑换的残缺、污损人民币，应（ ）。
A.上缴当地中国人民银行分支机构
B.金融机构留存
C.退回原持有人
D.销毁
