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[多选题]开展法人客户国际贸易融资业务前,客户经理和国际业务人员应分别对有关要素进行监控名单筛查。其中,国际业务人员应在名单监测系统筛查________,符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。
A.运输工具(如有,含船只名称、IMO号)、运输公司(如有)
B.启运港(如有)、目的港(如有)、途经港口(如有)
C.保险公司(如有)、货物原产地(如有)、保理商及其所在国家/地区(如有)
D.授信额度占用银行及其所在国家/地区(如有)
[判断题]可以支持融资平台公司市场化融资,融资平台客户按照一般法人客户进行客户分类。
A.正确
B.错误
[判断题]遇到两位以上客户办理业务时,既要认真办理前面客户的业务,又要礼貌地与后面的客户打招呼,请其稍候。
A.正确
B.错误
[判断题]对于交易标的物属于体积小、运输成本低、价值高的敏感商品，客户申请办理贸易融资业务时银行应加强尽职调查。
A.正确
B.错误
[单选题]办理国际贸易融资业务时,发放融资款项时需采取受托支付方式管理的产品是______。
A.打包贷款、订单融资
B.进口押汇
C.出口押汇
D.出口商票融资
[单选题]出口商办理首次可循环池融资业务时,不可合并办理______。
A.建池
B.首次入池
C.首笔融资
D.续池
[多选题]客户申请办理出口信用保险项下融资(企业保单)业务时,需提供的资料包括______。
A.赔款转让协议
B.出口贸易合同、带有指定汇路的商业发票
C.出口信用保险保单
D.报关单据
[判断题]在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]经办行不得为在我行CCS等级分类为_________的法人客户办理国际贸易融资业务。
A.中低风险及以上
B.中风险及以上
C.高风险
D.中风险及以下
[多选题]办理充电桩业务时，应向客户宣传充电桩办理（）。客户不符合办理条件的，应耐心向客户解释，争取客户理解
A.业务流程
B.提供资料
C.技术标准
D.收费标准
[判断题]客户来办理业务时，营业人员应主动接待，积极热情推广电子渠道，让客户通过电子渠道办理相关业务。
A.正确
B.错误
[多选题]当客户办理业务不是自己对口业务时，应（）。
A.认真倾听，询问、了解客户需求
B.热心引导，快速衔接
C.为客户提供准确的联系人、联系电话和地址
D.落实业务办理“一口对外”、“内转外不转”要求
[判断题]在办理支付业务时，客户未在支付凭证上签名或盖章确认，即无客户的指令办理付款业务，存在较大风险。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员在办理转账支票付款业务及转账开户业务或转账销户业务时因业务均需实时办理,无需进行转账到账方式的选择。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统农信银个人账户通存通兑业务管理办法》规定，客户办理通存通兑业务时，受理行及开户行均可向客户收取手续费。
A.正确
B.错误
