更多"[单选题]经办行不得为在我行CCS等级分类为_________的法人客"的相关试题:
[判断题]我行所有法人客户,特别是开立基本户、有信贷余额、属一级核心客户的法人客户。
A.正确
B.错误
[多选题]代发工资的营销对象是我行所有法人客户，特别是________的法人客户。
A.开立基本户
B.有信贷余额
C.开立多个一般户
D.属三级核心客户
[多选题]M客户在我行洗钱和恐怖融资风险等级为高风险,经办行不可为该客户办理涉外担保_________业务。
A.通知
B.保兑
C.开立
D.委托办理索赔
[判断题]封包期客户偿还贷款，经办机构按我行自营贷款正常还款处理。封包期收息，经办机构按正常收息处理。
A.正确
B.错误
[单选题]某NRA客户拟在我行办理货物贸易项下汇出汇款业务,经办行应________。
A.在客户提交业务申请书后办理汇出汇款。
B.加强业务背景调查,对交易对手、货物来源及目的地(如有)、运输工具(如有)、本笔业务的装货港(如有)、卸货港(如有)、转运港(如有)等要素进行筛查。
C.按外汇局规定收集客户基础贸易合同或发票或报关单后办理汇出汇款。
D.凭客户指令直接办理汇出汇款。
[判断题]CCS等级分类为高风险的法人客户可办理离岸转手买卖项下对公国际汇款业务。
A.正确
B.错误
[多选题]F客户在我行洗钱和恐怖融资风险等级分类为高风险,我行不得为该客户办理_________。
A.对公国际业务网络金融业务
B.国际信用证开证业务
C.出口信用证保兑业务
D.出口信用证通知业务
[多选题]E客户在我行办理资本项下特定国家/地区汇款业务,经办行应对_________等要素包括但不限于名称、地址、国籍、公司注册地、经营地等身份信息进行制裁名单筛查。
A.实际控制人
B.项目相关方
C.项目相关国家
D.项目相关地点
[单选题]我行经办行H行收到韩国K银行寄来的一笔托收单据,审核后将单据扫描生成一笔代收业务,并上传至单证中心处理。单证中心发现该笔托收单据中包含远期汇票,而托收面函中没有注明任何交单方式。按照《中国农业银行跟单托收业务操作规程》,单证中心应_________,并对交单延误造成的任何后果不负责任。
A.按承兑交单处理
B.按付款交单处理
C.向托收行发送电文询问,等候其进一步指示
D.做退单处理、并通知经办行H行
[多选题]若我行已经向该企业发放黄金客户贷款，则借款人出现哪些情况，经办一级支行需在一个工作日内电话上报总行公司银行部，并于三个工作日内将相关事项书面上报。
A. 借款人停业、歇业或被注销登记、被吊销营业执照。
B. 借款人生产经营出现严重困难，财务状况恶化等。
C. 法定代表人或主要负责人从事违法活动，涉及重大诉讼活动。
D. 法定代表人出国旅游3个月以上。
[多选题]对于未在我行代发工资的存量法人客户，主要营销措施包括_______。
A.定期梳理客户清单
B.采取“插红旗、扫盲点”的营销方式
C.可以从代发工资、奖金、福利费等部分资金入手，抓住一切营销机会，反复营销实现突破
D.认真开展代发工资需求分析，一户一策，制定有竞争力的竞标方案
[单选题]法人客户委托我行卖出现货黄金，其所得金额的（）可用于本交易日内的交易。
A.70%
B.80%
C.90%
D.100%
[判断题]客户租用我行保管箱于4月29日到期，客户在5月10日前来我行续租，我行要向客户收取逾期滞纳金。
A.正确
B.错误
[多选题]发生下列______情况之一且影响我行融资安全的,经办行应立即停止订单融资业务。
A.客户生产经营出现重大风险
B.客户未按合同要求按期交货/履约
C.代收行或进口商出现重大信用风险
D.出口产品质量不稳定或价格出现较大波动
[判断题]某企业来我行办理外汇汇款,经办行查询其未在“贸易外汇收支企业名录”,拒绝为其办理收支业务。
A.正确
B.错误
[单选题]网点WiFi为客户提供我行掌上银行客户端APP的快捷下载。系统将我行掌上银行客户端APP缓存在________上，客户无需从应用市场远程获取，可实现掌上银行的闪电下载安装。
A.总行数据服务器
B.总行应用服务器
C.分行无线设备
D.网点无线设备
[判断题]各级行不得将内部账户作为结算账户使用，不得使用内部账户为不在本行开立结算账户的客户办理代收付等支付结算类业务，不得使用内部账户接收无证机构的交易并协助划转资金
A.正确
B.错误
[单选题]属于我行个人高端客户的B类客户，我行可根据该客户的需求给予最高不超过（ ）的授信额度。
A.200万元
B.10
C.300万元
D.50万元
