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[单选题]某NRA客户拟在我行办理货物贸易项下汇出汇款业务,经办行应________。
A.在客户提交业务申请书后办理汇出汇款。
B.加强业务背景调查,对交易对手、货物来源及目的地(如有)、运输工具(如有)、本笔业务的装货港(如有)、卸货港(如有)、转运港(如有)等要素进行筛查。
C.按外汇局规定收集客户基础贸易合同或发票或报关单后办理汇出汇款。
D.凭客户指令直接办理汇出汇款。
[多选题]M客户在我行洗钱和恐怖融资风险等级为高风险,经办行不可为该客户办理涉外担保_________业务。
A.通知
B.保兑
C.开立
D.委托办理索赔
[单选题]经办行不得为在我行CCS等级分类为_________的法人客户办理国际贸易融资业务。
A.中低风险及以上
B.中风险及以上
C.高风险
D.中风险及以下
[判断题]社保缴费经办行是指为缴费人办理社会保险费缴费业务的银行，参照现有的社保缴费模式，即为客户办理社保缴费的银行，目前全省大部分农商银行均为新缴费模式下的经办行。
A.正确
B.错误
[判断题]非贸易项下风险参与在办理客户主体风险参与业务时,按风险出让金额占用风险参与行在我行的授信额度,如为外资金融机构,还应按规定占用国别风险限额。
A.正确
B.错误
[单选题]客户授信额度申请获得批准后，经办行根据批准意见填写
（ ）。
A.统一授信客户通知函
B.以上答案都不对
C.备案业务联系单
D.受控联系单
[多选题]我行办理的出口信保融资需由（）共同签署《赔款转让协议》，明确约定我行为出口信保项下赔款的第一受益人。
A.出口商
B.进口商
C.中山农商银行
D.出口信保公司
[多选题]客户申请办理信用证项下出口押汇,需向我行提供的材料有______。
A.业务申请书
B.出口贸易合同/订单/形式发票
C.全套出口单据
D.报关单据
[多选题]我行在办理外资金融机构参与的非贸易项下非融资性风险出让业务时,需按风险出让金额占用______。
A.风险参与行授信额度
B.客户贸易融资额度
C.风险参与行国别风险限额
D.客户国别风险限额
[判断题]经办行收到信贷部门提交的质押止付通知书及质押清单后，审查质押止付通知书所列明细与客户持有的理财明细是否一致，状态是否正常，审核无误后，通过信贷管理系统质押交易将客户持有的理财产品份额予以质押
A.正确
B.错误
[判断题]经办行收到信贷部门提交的质押止付通知书及质押清单后，审查质押止付通知书所列明细与客户持有的理财明细是否一致，状态是否正常，审核无误后，通过信贷管理系统质押交易将客户持有的理财产品份额予以质押
A.正确
B.错误
[单选题]()是在考虑了单笔特定业务风险缓释措施影响的情况下,对非零售客户所办理的特定业务在我行违约及损失风险的评价。
A.客户评级
B.业务评级
C.贷款评分
D.个人评级
[单选题]客户申请远期结售汇部分金额的提前履约时,经办行应在_________对原交易的剩余金额进行市值重估。
A.交易后一个工作日内
B.交易当日
C.交易后两个工作日内
D.交易后三个工作日内
[多选题]对于汇款人为我行或他行NRA、FTN、OSA账户的贸易项下汇入汇款,当收款人(我行客户)为外汇局货物贸易外汇收支A类企业时,经办行应收集_________。
A.运输单据
B.报关单
C.发票
D.合同
[判断题]某行为某客户办理一笔资本金入账业务,金额800万元。经办人员在办理资本金入账前没有查询资本项目控制信息表中“尚可流入额度”,在尚可流入金额不足的情况下为企业办理了资本金入账。
A.正确
B.错误
[判断题]目前，客户申请在我行办理单位账户法定代表人变更业务的，可通过我行门户网站预填单系统办理。（）
A.正确
B.错误
[单选题]我行必须为出口票据贴现业务的信用证项下______和跟单托收项下______。
A.交单行、托收行
B.开证行、代收行
C.交单行、代收行
D.开证行、托收行
[单选题]办理融资性风险参与业务,我行按参与金额占用我行信贷规模,扣占______在我行授信额度。
A.风险参与行
B.风险主体
C.风险出让行
D.风险参与行及风险出让行
