更多"[多选题]对于汇款人为我行或他行NRA、FTN、OSA账户的贸易项下汇"的相关试题:
[单选题]对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构，在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息，发现可疑情形的，（ ）。
A.继续核实双方信息
B.中止交易
C.根据风险情况采取相应的客户身份识别措施
D.按照规定提交可疑交易报告
[单选题]汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款,应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过( )无法交付的汇款,应主动办理退汇。
A.10日
B.15日
C.1个月
D.2个月
[多选题]、对未在汇入行开立存款账户的收款人,汇款人应出具
( ),由汇出行通知汇入行,经汇入行核实汇款确未支
付,方可办理退回。
A.正式函件
B.本人身份证件
C.原电汇回单
D.户口簿
[单选题]对于办理汇款汇出、汇入、中间业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，银行业金融机构应当至少保存（ ）年。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（ ）年。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]借款单位归还贷款时，应由借款单位出具与还款金额相符的还款凭证，收款人应为我行贷款行名称。
A.正确
B.错误
[判断题]MT202汇款报文当事方中,汇款人和收款人有一方不能是金融机构。
A.正确
B.错误
[判断题]汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过2个月无法交付的汇款，可转入营业外收入。
A.正确
B.错误
[判断题]汇款回单可作为该笔汇款已经转入收款人账户的证明。
A.正确
B.错误
[判断题]汇出银行向汇款人签发的汇款回单是银行将款项确已转入收款人账户的凭据。( )
A.正确
B.错误
[单选题]汇入银行对于汇兑收到的款项，已向收款人发出取款通知后，经过（ ）个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。
A.一个月
B.六个月
C.三个月
D.二个月
[判断题]银行在办理1000美元以上的汇款业务时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息。
A.正确
B.错误
[判断题]在办理跨境汇入汇款时，义务机构只能采取实时监测的措施来识别是否缺少汇款人或收款人的必要信息。
A.正确
B.错误
[单选题]汇款人和收款人均为(),收款人未在接收机构开立存款账户且需要支取现金的,应在结算业务凭证的“汇款金额”前注明“现金”字样。
A.单位
B.个人
C.本人
D.代理人
[单选题]未在我行开立存款账户的客户办理提示付款、汇兑收款等支付结算业务时，可以收款人的名义开立产品类临时存款内部账户，该账户（）。
A.允许多次收款
B.付完销户
C.活期计息
D.以上都是
[单选题]在结算凭证上记载汇款人、付款人和收款人账号的,()与户名必须一致。
A.汇款人
B.付款人
C.金额
D.账号
[单选题]办理跨境汇出汇款时，如果汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将（ ）作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。
A.唯一交易识别码
B.交易流水号
C.交易指令序号
D.客户号
[判断题]美元付款时，71A费用选择OUR，意思是费用由汇款人和收款人共同承担。
A.正确
B.错误
