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[单选题]对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构，在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息，发现可疑情形的，（ ）。
A.继续核实双方信息
B.中止交易
C.根据风险情况采取相应的客户身份识别措施
D.按照规定提交可疑交易报告
[判断题]在办理跨境汇入汇款时，义务机构只能采取实时监测的措施来识别是否缺少汇款人或收款人的必要信息。
A.正确
B.错误
[单选题]对于办理汇款汇出、汇入、中间业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，银行业金融机构应当至少保存（ ）年。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]办理跨境汇出汇款时，如果汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将（ ）作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。
A.唯一交易识别码
B.交易流水号
C.交易指令序号
D.客户号
[单选题]办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记（ ）。
A.汇款人姓名或名称、账号，以及收款人姓名或名称、账号
B.汇款人姓名或名称、账号、住所，以及收款人姓名或名称、账号、住所
C.汇款人姓名或名称、账号，以及收款人姓名或名称、账号、住所
D.汇款人姓名或名称、账号、住所，以及收款人姓名或名称、账号
[判断题]跨境人民币集中运营是指我行为跨国企业集团办理跨境双向人民币资金池业务和经常项下跨境人民币集中收付业务。
A.正确
B.错误
[判断题]通过柜面办理延时类汇款业务，汇款人应至原汇款业务办理网点申请办理撤销业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在办理1000美元以上的汇款业务时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息。
A.正确
B.错误
[单选题]各行应对海运费、船舶修理费汇出汇款业务(包括跨境汇款、境内外币汇款、从属费用等),以及特定国家对公跨境汇款业务,________。
A.可不进行审核
B.逐笔进行加强型审核
C.视情况处理
D.不予办理
[单选题]在为客户办理跨境汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，（ ）。
A.应先采取账户管控措施
B.无论交易金额大小，应核实汇款人信息
C.拒绝办理
D.上报可疑交易报告
[多选题]跨境参融通业务办理前,______应签订《跨境参融通业务三方合作协议》,约定各方权利义务。
A.境内分行
B.境外机构
C.境外客户
D.境内客户
[多选题]跨境参融通业务办理前,__、__、__应签订《跨境参融通业务三方合作协议》,约定各方权利义务。
A.境内分行
B.境外机构
C.境外客户
D.境内客户
[单选题]境内代理银行在代理境外参加银行与境内结算银行办理人民币跨境资金结算业务时，应通过中国人民银行的（）办理，并随附相应的跨境信息。
A.人民币跨境收付信息管理系统
B.人民币银行结算账户管理系统
C.小额支付系统
D.大额支付系统
[单选题]《广深港高速铁路跨境旅客运输组织规则》规定在票面开车时间前15天及以上办理跨境车票退票，按票面票价的()计算退票费（退票费按元计算，不足一元的部分舍去免收）。
A.0.5
B.0.05
C.0.3
D.0.2
[单选题]办理跨境参融通业务时,经办行对境外机构的保付责任于______生效。
A.经办行信贷部门审批同意后
B.经办行与客户签订合同后
C.境外机构审批完成后
D.收到境外机构放款确认报文后
[判断题]广深港跨境列车跨境车票不办理同车接续。
A.正确
B.错误
[单选题]对于单笔人民币（ ）或外币等值（ )以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的准确性。
A.5万元；5000美元
B.5万元；1000美元
C.1万元；5000美元
D.1万元；1000美元
[单选题]汇款人和收款人均为(),收款人未在接收机构开立存款账户且需要支取现金的,应在结算业务凭证的“汇款金额”前注明“现金”字样。
A.单位
B.个人
C.本人
D.代理人
