更多"[单选题]办理跨境汇出汇款时，如果汇款人没有在本机构开户的或本机构无法"的相关试题:
[判断题]在办理跨境汇入汇款时，义务机构只能采取实时监测的措施来识别是否缺少汇款人或收款人的必要信息。
A.正确
B.错误
[单选题]办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记（ ）。
A.汇款人姓名或名称、账号，以及收款人姓名或名称、账号
B.汇款人姓名或名称、账号、住所，以及收款人姓名或名称、账号、住所
C.汇款人姓名或名称、账号，以及收款人姓名或名称、账号、住所
D.汇款人姓名或名称、账号、住所，以及收款人姓名或名称、账号
[单选题]在为客户办理跨境汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，（ ）。
A.应先采取账户管控措施
B.无论交易金额大小，应核实汇款人信息
C.拒绝办理
D.上报可疑交易报告
[单选题]对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（ ）年。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]跨境人民币集中运营是指我行为跨国企业集团办理跨境双向人民币资金池业务和经常项下跨境人民币集中收付业务。
A.正确
B.错误
[单选题]《广深港高速铁路跨境旅客运输组织规则》规定在票面开车时间前15天及以上办理跨境车票退票，按票面票价的()计算退票费（退票费按元计算，不足一元的部分舍去免收）。
A.0.5
B.0.05
C.0.3
D.0.2
[单选题]王先生在柜台办理汇出汇款业务时，要求收款人能全额收到汇出资金，他应该选择的银行手续费收取方式为：（）
A.OUR
B.BEN
C.SHA
D.NONDEDUCT
[单选题]对于单笔人民币（ ）或外币等值（ )以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的准确性。
A.5万元；5000美元
B.5万元；1000美元
C.1万元；5000美元
D.1万元；1000美元
[单选题]对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构，在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息，发现可疑情形的，（ ）。
A.继续核实双方信息
B.中止交易
C.根据风险情况采取相应的客户身份识别措施
D.按照规定提交可疑交易报告
[判断题]广深港跨境列车跨境车票不办理同车接续。
A.正确
B.错误
[判断题]广深港跨境列车跨境车票不办理同车接续(1分)
A.正确
B.错误
[单选题]办理跨境参融通业务时,经办行对境外机构的保付责任于______生效。
A.经办行信贷部门审批同意后
B.经办行与客户签订合同后
C.境外机构审批完成后
D.收到境外机构放款确认报文后
[判断题](判断.）同业代付原则上仅适用于银行业金融机构办理跨境贸易结算。（ ）
正确︱错误
A.正确
B.错误
[单选题]对于办理汇款汇出、汇入、中间业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，银行业金融机构应当至少保存（ ）年。
A.2
B.3
C.5
D.10
[判断题]《广深港高速铁路跨境旅客运输组织规则》（铁客〔2022〕169号）跨境列车不办理旅客行李、包裹托运。
A.正确
B.错误
[判断题]《广深港高速铁路跨境旅客运输组织规则》（铁客〔2022〕169号）改签后的跨境车票不得办理退票。
A.正确
B.错误
[判断题]《广深港高速铁路跨境旅客运输组织规则》（铁客〔2022〕169号）跨境车票在办理改签后不得退票。
A.正确
B.错误
[单选题]《广深港高速铁路跨境旅客运输组织规则》中规定跨境车票在票面开车时间前48小时内办理退票的，退票费按票面票价的（）计算(1分)
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.5
