更多"[判断题]银行在办理1000美元以上的汇款业务时，应当登记汇款人的姓名"的相关试题:
[单选题]对于办理汇款汇出、汇入、中间业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，银行业金融机构应当至少保存（ ）年。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款,应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过( )无法交付的汇款,应主动办理退汇。
A.10日
B.15日
C.1个月
D.2个月
[单选题]对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构，在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息，发现可疑情形的，（ ）。
A.继续核实双方信息
B.中止交易
C.根据风险情况采取相应的客户身份识别措施
D.按照规定提交可疑交易报告
[判断题]美元汇出汇款全额到账业务是青岛农商银行利用全球代理行网络优势，客户办理美元汇出汇款业务时，预付固定金额的中间行费用（25美元/笔），即可保证境外收款人全额收到汇款本金的业务。
A.正确
B.错误
[判断题]美元汇出汇款全额到账业务是青岛农商银行利用全球代理行网络优势，客户办理美元汇出汇款业务时，预付固定金额的中间行费用（25美元/笔），即可保证境外收款人全额收到汇款本金的业务。
A.正确
B.错误
[判断题]汇出银行向汇款人签发的汇款回单是银行将款项确已转入收款人账户的凭据。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（ ）年。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]在办理跨境汇入汇款时，义务机构只能采取实时监测的措施来识别是否缺少汇款人或收款人的必要信息。
A.正确
B.错误
[判断题]美元付款时，71A费用选择OUR，意思是费用由汇款人和收款人共同承担。
A.正确
B.错误
[单选题]办理跨境汇出汇款时，如果汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将（ ）作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。
A.唯一交易识别码
B.交易流水号
C.交易指令序号
D.客户号
[单选题]王先生在柜台办理汇出汇款业务时，要求收款人能全额收到汇出资金，他应该选择的银行手续费收取方式为：（）
A.OUR
B.BEN
C.SHA
D.NONDEDUCT
[多选题]杨先生到某银行办理美元存款业务，储蓄柜员小王在为其办理业务时发现11张10元面值的美元假币，小王与一名同事在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章，向杨先生出具了《假币没收收据》。以下有关上述案例中，说法正确的是（ ）
A.小王在发现11张假外币的情况下，未向当地公安机关进行报案
B.小王发现假外币纸币应该放入统一的专用袋加封，并在封口处加盖“假币”字样的戳记。以上动作均需要“当面”
C.小王应向客户开具《假币收缴凭证》
D.小王没有向客户履行告知程序
[判断题]汇款和托收均是委托银行办理的业务,都属于银行信用。
A.正确
B.错误
[判断题]MT202汇款报文当事方中,汇款人和收款人有一方不能是金融机构。
A.正确
B.错误
[单选题]兑凭证记载的汇款人名称、收款人名称,其在银行开立存款账户的,必须记载其(),欠缺记载的,银行不予受理。
A.开户金额
B.开户日期
C.账号
D.开户行
[单选题]根据《支付结算办法》的规定，汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式是（ ）。
A.汇兑结算方式
B.信用证结算方式
C.托收承付结算方式
D.委托收款结算
[单选题]()是指收款人通过收款行向指定付款人实时收取款项,包括银行本票的委托收款及人民银行规定的其他业务。
A.普通贷记业务
B.定期贷记业务
C.实时借记业务
D.定期借记业务
[判断题]汇款回单可作为该笔汇款已经转入收款人账户的证明。
A.正确
B.错误
