更多"[判断题]一旦发现有大额资金异常变动以及关于存款保险制度负面舆情的，要"的相关试题:
[判断题]严禁大额资金炒股、购买彩票等高风险投资行为或异常资金借出行为。
A.正确
B.错误
[判断题]对账人员发现账户出现突发的大额资金划转、资金往来交易频繁等特殊异常情况要采取临时对账。
A.正确
B.错误
[单选题]2144．审查大额资金流动情况时，可通过（）查询大额资金流向，审查资金流动合理性，并判断是否存在信贷资金挪用、通过临时性过桥贷款归还到期融资的情况。
A. C3 法人资金查询与分析子系统
B. C3 法人关联信息分析子系统
C. 人行征信信息查询系统
D. 国家工商信息查询系统
[单选题]办理大额资金汇划业务应在人民银行、农信银资金清算中心规定的支付系统运行时间内发起大额资金汇划业务。下列说法正确的是( ):①人行大额支付系统5错21小时运行,运行时间:T-1日20:30至T日17:15;②人行大额支付系统7错24小时运行;③农信银支付系统系统7错24小时运行;④农信银支付系统系统7错21小时运行,运行时间:T-1日20:30至T日17:15;
A. ①、③
B. ①、④
C. ②、③
D. ②、④
[判断题]严禁员工大额资金炒股、购买彩票等高风险投资行为或异常资金借出行为，严禁出入高档消费场所和过度消费行为。
A.正确
B.错误
[单选题]根据总行规定，超大额资金出行管理，日间头寸管理系统超大额资金额为（ ）。
A.5000万元
B.1亿元
C.5亿元
D.10亿元
[判断题]我院执行大额资金集体研究决策的原则。重大项目和大额资金使用须经院党委会集体研究决策。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单笔或当日同一客户累计在( )万元以上（不含）的大额资金跨行转账应填写大额资金支付审批表并提前一日向相关领导报备。
A.100
B.150
C.200
D.500
[单选题]预测的头寸达到大额资金标准应提前1天上报清算中心,其中“大额资金”是指单笔或当日同一客户累计在( )万元以上（含）。
A.100
B.150
C.200
D.500
[单选题]农商银行要严格执行（），加强对借记卡资金交易的监测，对具有大额、异常和可疑支付特征的交易，要履行交易报告义务。
A.账户识别制
B.授权管理规定
C.反洗钱规定
D.额度控制规定
[单选题]客户账户在对账期内账户有大额资金发 生或交易异常频繁的，必须通过上门对 账、止付、久悬等形式采取处置措施， 确保客户账户资金安全
A.对
B.错
[多选题]行社办理需由省中心再授权的大额资金汇划时,需填写《支付系统、农信银系统大额汇划资金授权审批表》(见湘信联办[2009]77号文件附表)中要填写( )等要内容后,以书面传真方式向省联社结算中心申请对该笔业务进行授权。
A.交易日期、支付交易序号
B.大写金额
C.经办人、联系电话
D.行社主管领导(行长)签字
E.加盖各行社行政公章
