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[多项选择]以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 金融资产管理公司
B. 财务公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
E. 保险资产管理公司
[判断题]办理指定交易，证券业金融机构必须登记客户身份基本信息。
[单项选择]下列哪种业务金融机构不需要登记客户身份基本信息？（）
A. 现金取款6万元
B. 开立个人结算帐户
C. 未在我行开户的客户办理现金电汇2万元
D. 未在我行开立帐户的客户兑换1500美元现钞
[填空题]客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
[简答题]金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
[单项选择]对完成客户身份识别、符合规定的法人类客户，应在以下（）中完整登记客户身份基本信息？
A. 银联风险信息共享系统
B. 人民银行征信系统
C. 联网核查系统
D. 现金管理系统
[单项选择]客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的（）。
A. 姓名
B. 号码
C. 姓名和号码
D. 姓名和地址
[多项选择]营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A. 客户申请开立账户
B. 客户申请保管箱业务
C. 交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款
D. 为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
E. 为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
[多项选择]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
E. 提取现金6万元
[多项选择]办理信贷业务的客户，在保存客户身份信息时，在信贷管理系统中完整登记法人客户的基本信息，包括法人客户（）信息等。
A. 基本信息
B. 财务信息
C. 主要管理人员
D. 主要管理人员收入信息
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[单项选择]客户办理个人结算账户汇款转出时，如果汇款金额在（）含以上的，应对客户身份进行核查并登记客户身份证号。
A. 2000元
B. 5000元
C. 10000元
D. 20000元
[单项选择]客户办理个人结算帐户汇款转出时，如果汇款金额在（）以上的应对客户身份进行核查，并登记客户身份证号，委托他人代理还应留存代理人有效实名证件复印件。
A. 5000元（含）
B. 5000元不含
C. 1万元含
D. 1万元不含
[填空题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。
[单项选择]各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 1
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
[简答题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
[单项选择]一次性金融服务登记簿（）使用
A. 按年
B. 连续
C. 15年
D. 永久
