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[单项选择]客户身份资料不包括（）
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
[填空题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。
[单项选择]各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 1
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
[简答题]在什么期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料？
[简答题]金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？
[多项选择]开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.
A. “开立单位银行结算账户申请书”；
B. “中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；
C. 开户许可证副本；
D. 客户预留印鉴；
E. 证明文件原件或复印件；
F. 身份证件复印件。
[多项选择]注册电子银行的企业客户身份识别，识别客户身份内容包括（）。
A. 通过联网核查对经办人及企业网银管理员，操作员的身份证件进行查询核实，并与身份证复印件一起装订。
B. 核对客户是否在农业银行开立账户。
C. 核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。
D. 核对账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。
E. 核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
[多项选择]先前获得的客户身份资料的（）存在疑点，需做客户身份的重新识别。
A. 真实性
B. 一致性
C. 完整性
D. 有效性
[多项选择]开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。
A. 开立单位银行结算账户申请书。
B. 组织机构代码证。
C. 税务登记证。
D. 企业法人营业执照。
E. 相关人员的身份证件或复印件。
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行？
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[多项选择]对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，审核信息包括（）。（）住所、有效期限等。
A. 类型
B. 号码
C. 姓名
D. 性别
[单项选择]不属于开立人民币基本存款帐户的客户身份识别应审核的资料包括（）
A. 开立单位银行结算帐户申请书
B. 组织机构代码证
C. 开户许可证
D. 相关人员的身份证件和复印件
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的？
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 3年
[单项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是（）正式实施的。
A. 2007年1月1日
B. 2007年2月1日
C. 2007年7月1日
D. 2007年8月1日
