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[简答题]金融机构对先前获得的客户身份资料有什么疑问时？
[多项选择]反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）方面有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性
[填空题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。
[单项选择]各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 1
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
[简答题]在什么期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料？
[填空题]客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
[单项选择]客户身份资料不包括（）
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行？
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的？
[单项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是（）正式实施的。
A. 2007年1月1日
B. 2007年2月1日
C. 2007年7月1日
D. 2007年8月1日
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 3年
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的？
[单项选择]入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 预留印鉴
B. 有效身份证件
[简答题]照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？（举例即可）
[简答题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）是由下列哪些部门联合发布的？（）
A. 中国人民银行
B. 银监会、证监会、保监会
C. 银行业协会、证券业协会、保险业协会
D. 检察院
E. 公安部
