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[多项选择]先前获得的客户身份资料的（）存在疑点，需做客户身份的重新识别。
A. 真实性
B. 一致性
C. 完整性
D. 有效性
[多项选择]银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？（）
A. 简洁性
B. 真实性
C. 完整性
D. 必要性
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）
[多项选择]反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）方面有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 真实性、有效性、完整性
B. 真实性、全面性、有效性
C. 有效性、真实性、合法性
D. 全面性、合法性、有效性
[判断题]对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
[简答题]在什么期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料？
[简答题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么？
[简答题]金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？
[简答题]在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理？
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[填空题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。
[单项选择]各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 1
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行？
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的？
[多项选择]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。包括：（）等。
A. 客户身份资料
B. 客户开户记录
C. 客户住址、联系电话
D. 单据
