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[单项选择]金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）
[单项选择]存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的（）的真实性、完整性、合法性。
A. 个人资料
B. 身份证件
C. 存款账户
D. 开户资料
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 真实性、有效性、完整性
B. 真实性、全面性、有效性
C. 有效性、真实性、合法性
D. 全面性、合法性、有效性
[单项选择]（ ）是指存款关系的真实性，也就是存单持有人向金融机构交付存单所记载款项的真实性。
A. 实质要件
B. 形式要件
C. 关系要件
D. 内容要件
[多项选择]开户行审核客户网银申请资料真实性、有效性、完整性的要求包括（）。
A. 客户具有法律效力的各类文件（含客户申请资料、服务协议、业务授权书等）中加盖银行预留印鉴无误
B. 客户申请表中填写的各项信息（如：申请单位名称、法定代表人名称、证件类别、证件号码、组织机构代码等）是否与核心银行系统记录一致，且各信息应与提供的各类证件原件的相关信息相符
C. 对企业法定代表人、操作员、授权办理人员的身份证真实性通过联网核查系统进行确认
D. 对企业客户进行黑名单检索，进行反洗钱核查
[多项选择]企业进行客户互动管理就必须获得完整的客户数据，企业客户数据的完整性可以分为（）
A. 行业水平的数据完整性
B. 企业水平的数据完整性
C. 技术水平的数据完整性
D. 客户水平的数据完整性E知识水平的数据完整性
[简答题]为保证贷款档案资料的真实性、有效性、完整性、逻辑一致性，请列举至少8项以上客户经理可采取的措施。
[单项选择]对客户用信相关材料的真实性、完整性、有效性负责的部门是（）。
A. 客户部门
B. 信贷管理部门
C. 会计部门
D. 运营部门
[单项选择]不同水平的数据完整性对企业与客户关系有不同的影响，行业水平的数据完整性与客户水平的数据完整性之间的差距是（）
A. 客户差距
B. 推断差距
C. 数据差距
D. 劝告差距
[单项选择]票据托收经办行要严格审查票据背书的真实性和完整性，对金额较大或有疑问的票据农业银行可采用（）。
A. 立即贷记
B. 最终贷记
C. 标准托收
D. 退票处理
[单项选择]不同水平的数据完整性对企业与客户关系有不同的影响，企业水平的数据完整性与行业水平的数据完整性之间的差距是（）
A. 行业差距
B. 推断差距
C. 数据差距
D. 劝告差距
[简答题]金融机构对先前获得的客户身份资料有什么疑问时？
[判断题]用于需求分析的软件工具，应该能够保证需求的正确性，即验证需求的一致性、完整性、现实性和有效性。（）
[多项选择]银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？（）
A. 简洁性
B. 真实性
C. 完整性
D. 必要性
[判断题]信贷审查人员对调查的真实性、完整性、有效性和调查结论负责。（）
[简答题]在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理？
[判断题]为使信息传递及时准确，所有客户投诉信息的分析统计要遵循完整性原则、保密性原则、准确性原则、及时性原则和统一出口等管理原则。
