[多选题]信用社履行客户身份识别义务时,应通过信用社联网核查公民身份信息系统核查,也可以登陆人民银行账户管理二期进入在线帮助选择相关系统连接,进行信息验证,信用社认为需要佐证客户身份时,可以采取以下哪种措施持续识别( )
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.打电话核实
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.其他可依法采取的措施

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[多选题]农村信用社在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为：（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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[判断题]委托第三方代为识别客户身份的，农村信用社应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误

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[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误

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[单选题]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和( )报告。
A.公安机关
B.人民银行
C.人民银行当地分支机构
D.上级行

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[多选题]在履行客户身份识别义务时,若客户无正当理由拒绝更新客户( )信息的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A.住址
B.职业
C.联系方式
D.配偶

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[多选题]本行各级机构在履行客户身份识别义务时，应及时报告以下可疑行为
A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获取汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所以及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.发现或有合理理由怀疑客户、客户交易对手或客户受益人与恐怖活动组织及恐怖活动人员相关的
F.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.银行同业协会
D.中国银行业监督管理委员会

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[单选题]在履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，（）。
A.如本行客户可无需核对
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件是否与本人一致，本行客户可无需联网核查
C.应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
D.仅一次性金融服务客户需联网核查

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[多选题]农村商业银行在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为( )
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B."对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的"
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D."采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的"

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[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行分支机构报告以下可疑行为( )。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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[判断题]委托第三方代为履行客户身份识别的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？
A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任

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[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误

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