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[多选题]各营业机构在办理下述哪些人民币银行业务时，如法律、法规、部门规章或行内内控制度规定需要核对相关个人出示的居民身份证、临时居民身份证、户口簿，则应进行联网核查。（ ）
A.银行账户业务，包括开立、变更、撤销个人银行账户、单位银行账户业务
B.支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务
C.信贷及征信业务，包括个人贷款、项目贷款、流动资金贷款、企业贷款等业务
D.特殊业务，包括挂失、挂失支取、挂失销户、提前支取、更改密码、一卡通解锁、存折补磁、规定金额以上的一次性金融服务等
E.其他业务，包括开通网上银行、移动银行业务，办理代收代付业务，大额现金存取款业务等
[多选题]营业机构在办理下述哪些人民币银行业务时,应对客户的身份信息进行联网核查?( )
A.开立、变更个人储蓄账户
B.开立个人银行结算账户
C.票据结算业务
D.柜面受理个人存款凭证口头挂失
E.其他需客户出具身份证件的业务
[多选题]各机构办理下述()业务时,需要先通过联网核查,核对相关个人身份信息。
A.银行账户业务
B.支付结算业务
C.反洗钱工作要求的其他需要出示身份证件的业务
D.客户咨询业务
[单选题]各营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）（含）以上或者外币等值1万（含）美元以上现金存、取款业务的，应当核对、核查、复印客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.15万
[判断题]各营业机构在为企业办理贸易外汇收支业务前,应通过监测系统查询企业名录状态与分类状态。( )
A.正确
B.错误
[单选题]持有人对营业机构认定的残缺、污损人民币兑换结果有异议的，经持有人要求，各营业机构应向持有人出具（），将该残缺、污损人民币退回持有人。
A.《残缺污损人民币兑换结果确认书》
B.《残缺污损人民币兑换结果认定书》
C.《残缺污损人民币兑换申请》
D.残缺污损人民币兑换封装袋
[判断题]各营业机构在办理单位银行结算账户销户业务时,核查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的,可以直接为企业办理销户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业机构在办理规定业务时，不需要当场办结的，应在办结相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]纳税人缴纳小额税款，凡在各营业机构开立存款账户的，应办理（）缴税
A.现金
B.转账
C.现金或转账
[多选题]各营业机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取以下哪些方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性：
A.采用直接登陆人民银行联网核查系统的方式进行核查
B.采用连接登陆方式登陆账户管理系统进行联网核查
C.对于第二代居民身份证，可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别
D.向公安机关申请核实
[判断题]各营业机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、公民身份号码和照片中的一项或多项核对不一致，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]小面额人民币主办网点负责办理本系统主办网点或一般网点以及当地被代理人民币现金业务的金融机构不能承担的数额巨大的小面额人民币供应。
A.正确
B.错误
[多选题]下述哪些企业符合办理经常项下跨境人民币结算流程简化政策( )
A. 采用人民币报关人民币结算进行货物贸易项下收付的进出口企业
B. 采用外币报关人民币结算进行货物贸易项下收付的进出口企业,须为贸易外汇收支企业名录B级以上(含B级),且属于我行总分行级重点客户或我行重点争取的同业重点客户。
C. 转口贸易项下(含转卖)业务
D. 单笔等值5万美元以上服务贸易及其他经常项目下跨境人民币收付款
